Rețele de socializare

Moldova

Fraudarea bugetului de stat în proporții deosebit de mari, investigată de polițiști

Ofițerii Direcției investigare fraude economice a Inspectoratului Național de Investigații și angajații Secției Coordonarea Activității de Urmărire Penală a DP Chișinău, sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău au anihilat activitatea unui grup criminal organizat care a prejudiciat bugetul statului în proporții deosebit de mari.

Publicat

Astfel, în urma investigațiilor efectuate de forțele de ordine, s-a stabilit că în perioada anilor 2014 și până în prezent, factorii de decizie ai întreprinderii, de comun acord cu alte persoane fizice și juridice, gestionau o schemă frauduloasă ce presupunea procurarea materiei prime (cărnii) contra bani în numerar, fără acte de proveniență, fără contabilizarea operațiunilor economice și bonurilor de plată pentru a diminua impozitele și taxele aferente bugetului.

La fel, materia primă era introdusă pe teritoriul țării, ocolind punctele vamale și neachitând taxele corespunzătoare de import, aceasta, ulterior, fiind legalizată prin intermediul companiilor care nu achitau taxele aferente în bugetul de stat, prejudiciindu-l în proporții deosebit de mari.Polițiștiiau reușit, de asemenea, să identifice mai mulți furnizori de materie primă, care achiziționau ilegal marfa.

La  1 și 4 decembrie 2017,  ofițerii de investigații, în comun cu angajații de la Centrul de Medicină Preventivă, au efectuat percheziții la subdiviziunile întreprinderii, domiciliile și automobilele suspecților unde au fost depistate și ridicate înscrisuri de ciornă privind mărfurile livrate fără documente de proveniență pentru perioada anilor 2016-2017, înscrisuri cu referire la salariile neoficiale achitate angajaților, recipise de împrumut a mijloacelor bănești, contracte bancare, produse din carne și mezeluri alterate,  iar colaboratorii Centrului de Sănătate Publică au prelevat mostrele necesare, pentru a fi supuse analizei de laborator. La fel, a fost depistat blocul de sistem, unde erau stocate informații referitoare la activitatea neoficială a companiilor implicate în activitatea frauduloasă, dar și mijloace bănești necontabilizate, echivalentul la peste 7 180 000 lei MD.


Persoanele responsabile din cadrul companiilor nu au putut prezenta polițiștilor actele contabile privind stocurile de materie primă și a producției finale, fapt pentru care acestea au fost depozitate și sigilate până la confirmarea provenienței acestora.

Suspecții, trei membrii ai grupului cu vârste cuprinse între 30 – 54 ani, sunt cercetați în stare de libertate, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă amendă în mărime de pînă la 267 500 de lei sau închisoare de până la 6 ani, cât și recuperarea prejudiciului adus Republicii Moldova.

Actualmente, se efectuează acțiuni de investigații în vederea identificării tuturor membrilor grupului criminal și beneficiarilor schemei infracționale.


Acțiunile s-au desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger” și Centrului Tehnico – Criminalistic şi Expertize Judiciare al IGP.

POLITIA.MD



Moldova

/VIDEO/ Au furat un automobil din curtea unui bloc din capitală: Doi bărbați, reținuți pentru 72 de ore

Doi bărbați de 32 și, respectiv, 38 de ani, originari din mun. Chișinău și raionul Slobozia, au fost reținuți de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Rîșcani, după ce ar fi furat un Ford Transit din curtea unui bloc de locuit de pe strada Tudor Vladimirescu din capitală.

Publicat

Poliția a fost sesizată de proprietarul mașinii, care a comunicat că i-a fost furat automobilul în care se aflau instrumente de construcție.

Proprietarul a estimat prejudiciul la 77 500 de lei.

În cadrul măsurilor speciale de investigație și urmărire penală dispuse de către polițiști, s-a stabilit că mașina a fost furată pe parcursul nopții, fiind tractată cu ajutorul unui microbuz și dusă în Durlești, unde a și fost ulterior găsită de polițiști.


În cadrul audierilor bărbații și-au recunoscut vina.

Totodată ofițerii de investigație au stabilit că aceștia anterior au fost judecați pentru ,,Huliganism”, iar unul dintre ei acum câteva luni a fost eliberat din detenție.

Bărbații sunt cercetați penal pentru furt, iar conform legislației ei riscă amendă în mărime de la 32 500 la 67 500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la 4 ani.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Adolescent de 19 ani, tamponat de o mașină pe trecerea de pietoni, în centrul orașului Bălți

Clipe de coșmar pentru un adolescent în vârstă de 19 ani. Acesta fost tamponat de o mașină chiar pe trecerea de pietoni, în centrul orașului Bălți.

Publicat

Accidentul rutier a avut loc în seara de 30 noiembrie, în jurul orei 16:15, pe strada Ștefan cel Mare, în apropiere de primărie. La fața locului a fost chemată poliția, dar și medicii cu ambulanța.

Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la IP Bălți, Jana Molceanov, la volanul mașinii se afla o femeie în vârstă de 33 de ani, originară din raionul Sîngerei. Din motive deocamdată neclare, aceasta nu a observat pietonul care traversa strada regulamentar și l-a accidentat în plin.

Adolescentul a suferit mai multe traumatisme și, prin urmare a fost dus la spital, pentru a-I fi acordat ajutorul necesar.


Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar șoferița, care nu se afla în stare de ebrietate la volan, riscă să fie sancționată în funcție de gravitatea leziunilor suferite de adolescent.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Peste 40 percheziții în dosarul unei organizații criminale cu activitate în Ucraina și Moldova: Cinci moldoveni – reținuți

În perioada 29-30 noiembrie 2022, ofițerii de investigație ai Direcției investigații criminalitate organizată a INI, cu suportul celor de la Direcția Analiză a INI, în comun cu procurorii PCCOCS au desfășurat simultan percheziții în Moldova și Ucraina – 14 percheziții, la cinci figuranți în Cahul și Chișinău, care ar avea legături cu grupurile criminale din regiunea transnistreană și 30 percheziții în regiunea Odesa, la nouă persoane.

Publicat

Perchezițiile au avut loc în cadrul unui dosar pornit în 2016, de Procuratura Generală pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, cu grupuri infracționale ale acesteia active în raioanele de Est ale Moldovei (regiunea transnistreană).

Cei cinci figuranți din Moldova ar avea legături cu aceste grupuri, precum și direct cu liderul acestora din Ucraina. Recent, oamenii legii le-au dat în vileag comunicarea membrilor acestui grup infracțional cu acest lider din statul vecin, cu vârsta de 56 de ani, care urmează să fie anunțat în căutare de autoritățile din Ucraina. Figuranții vizați de perchezițiile de aici au vârste cuprinse între 30 și 55 de ani, cărora procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmează să le atribuie statutul procesual-penal.

Acțiunile s-au desfășurat urmare a schimbului de informaţii prin intermediul EUROPOL cu autoritățile din Ucraina. Acestea au stabilit că un ucrainean de 56 de ani, prin acord prealabil cu un grup de persoane, a creat o organizație criminală cu legături inter-regionale, care a activat pe teritoriul orașului Odessa și ar avea tangențe infracționale cu lumea interlopă din Moldova, din stânga Nistrului.


Potrivit informațiilor, bărbatul care urmează să fie anunțat în căutare de către autoritățile din Ucraina ar fi implicat în organizarea crimelor la comandă, estorcare de bani, vânzări de droguri, contrabandă cu arme și muniții, atacuri raider, torturi și răpiri de oameni din mediul de afaceri etc.

Ca urmare a perchezițiilor, au fost ridicate mai multe corpuri delicte precum mărfuri, bonuri de creanță, timbre de pre-livrare, evidență contabilă, contracte de activități economice comune și autovehicule, precum și arme și muniții deținute ilegal. Urmărirea penală continuă, sub conducerea procurorilor PCCOCS, în vederea stabilirii tuturor aspectelor infracționale investigate.


Citește mai departe

topul săptămânii