Rețele de socializare

Moldova

PCCOCS a descins într-o spălătorie… de bani. Penalii s-ar fi „aventurat” și cu bitcoinul

Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii Serviciului Spălare a Banilor a Centrului Național Anticorupție, efectuează 35 de percheziții în mun. Chișinău și or. Edineț pe o cauză penală privind comiterea infracțiunilor de spălare a banilor şi evaziunii fiscale, care se află în gestiunea PCCOCS.

Publicat

Potrivit surselor Deschide.MD, ar fi vorba despre un grup criminal constituit prin intermediul a trei companii autohtone şi a şapte persoane fizice interpuse. Cei vizati au creat o schemă de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu suma de peste 10 mln. lei.

Sursele din anchetă ne spun că, în linii mari, grupul criminal „ajuta” cu acte fictive diferite persoane fizice și juridice care intenţionau să vândă produse agricole (în special mere) fără a achita impozite. Ulterior, membrii grupului scoteau de pe carduri speciale sumele pe care le încasau din fraudă. În ceea ce priveşte metodele de spălare a banilor, persoanele bănuite ar fi recurs, la un moment dat, și la schimbarea valutei în bitcoin.

Spre mirarea procurorilor, membrii grupării nici nu au încercat să-și deghizeze activitatea infracțională. Reporterii Deschide.MD au aflat că documentarea lor s-a făcut în baza unor interceptări pe linie deschisă, în care cei vizați discutau, fără sfială, despre milioanele cu care „se aventurau”.


Organul de urmărire penală urmează să stabilească și posibile legături cu anumite instituții de stat, însă acest lucru – ne spun sursele – va fi detaliat în zilele următoare.

DESCHIDE.MD


Moldova

/FOTO/ În regiunea Odessa, a fost reținut un polițist de frontieră, care trebuia să ajute contrabandiștii să transporte marfă în Moldova

Un ofițer al uneia dintre subdiviziunile detașamentului Belgorod-Dnestrovsk, a cerut și a primit de la un civil un beneficiu ilegal în valoare de 20.750 grivne, echivalentul a peste 13.000 de lei.

Publicat

Soldatul i-ar fi ajutat pe contrabandiști să transporte bunuri de larg consum peste granița de stat din Ucraina în Moldova.

În seara de 21 aprilie, la domiciliul acestuia au fost efectuate percheziții.

Polițiștii ucraineni au ridicat un telefon mobil, o cartelă SIM și un card bancar. De asemenea acesta a fost suspendat din funcție.


echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Grănicerii ucrainei au găsit contrabandă de țigări, inclusiv moldovenești, în valoare de 3 milioane de grivne

Angajații unității operaționale a detașamentului de frontieră Mogilev-Podolsk au expus un sistem pentru achiziționarea, depozitarea și vânzarea ilegală de produse din tutun fabricate în străinătate.

Publicat

La 21 aprilier, în cadrul procedurilor penale, un grup mixt de angajați ai Direcției SBU din regiunea Vinnitsa, anchetatori ai departamentului de poliție din districtul Mogilev-Podolsk și polițiștii de frontieră, sub conducerea procedurală a parchetului districtului Vinnitsa, au descins cu percheziții la domiciliul unuia dintre suspecți în cauză.

Drept urmare, oamenii legii au descoperit o cantitate impunătoare de produse din tutun de producție străină din Moldova, Belarus, Rusia, care au intrat ilegal pe teritoriul Ucrainei.

În total, 71,5 mii de pachete de țigări de diferite mărci au fost confiscate în timpul perchezițiilor. Valoarea produselor din tutun confiscate este de aproximativ 3 milioane de grivne, echivalentul a circa 2 milioane de lei.


În prezent, se desfășoară acțiuni de investigație pentru a stabili toate circumstanțele și cercul persoanelor implicate.


echipa.md

Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ În regiunea Odessa, polițiștii de frontieră ucraineni au oprit o mașină plină de țigări moldovenești

Militarii detașamentului Podolsk, la 40 km de graniță, au găsit un Volkswagen cu 30 de cutii pline cu pachete de țigări fabricate în Republica Moldova fără documente necesare.

Publicat

În timpul verificărilor comune cu vameșii, cu sprijinul unității forțelor speciale din detașament, polițiștii de frontieră au oprit un microbuz Volkswagen cu numere de înmatriculare ucraineană. S-a dovedit că un cetățean ucrainean în vârstă de 29 de ani transporta 15 mii de pachete de țigări fără marcă de acciz.
Valoare produselor de tutungerie ajunge la 345 000grivne, echivalentul a circa 220 000 de lei.

De menționat că informațiile privind circulația produselor din tutun au fost primite în prealabil de la agenții Serviciului de Frontieră de Stat.

Marfa a fost confiscată și predată reprezentanților serviciului vamal pentru luarea unei decizii legale.




Citește mai departe

topul săptămânii