Rețele de socializare

Moldova

PCCOCS a descins într-o spălătorie… de bani. Penalii s-ar fi „aventurat” și cu bitcoinul

Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii Serviciului Spălare a Banilor a Centrului Național Anticorupție, efectuează 35 de percheziții în mun. Chișinău și or. Edineț pe o cauză penală privind comiterea infracțiunilor de spălare a banilor şi evaziunii fiscale, care se află în gestiunea PCCOCS.

Publicat

Potrivit surselor Deschide.MD, ar fi vorba despre un grup criminal constituit prin intermediul a trei companii autohtone şi a şapte persoane fizice interpuse. Cei vizati au creat o schemă de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu suma de peste 10 mln. lei.

Sursele din anchetă ne spun că, în linii mari, grupul criminal „ajuta” cu acte fictive diferite persoane fizice și juridice care intenţionau să vândă produse agricole (în special mere) fără a achita impozite. Ulterior, membrii grupului scoteau de pe carduri speciale sumele pe care le încasau din fraudă. În ceea ce priveşte metodele de spălare a banilor, persoanele bănuite ar fi recurs, la un moment dat, și la schimbarea valutei în bitcoin.

Spre mirarea procurorilor, membrii grupării nici nu au încercat să-și deghizeze activitatea infracțională. Reporterii Deschide.MD au aflat că documentarea lor s-a făcut în baza unor interceptări pe linie deschisă, în care cei vizați discutau, fără sfială, despre milioanele cu care „se aventurau”.


Organul de urmărire penală urmează să stabilească și posibile legături cu anumite instituții de stat, însă acest lucru – ne spun sursele – va fi detaliat în zilele următoare.

DESCHIDE.MD



Moldova

Au trecut ilegal frontiera moldo-ucraineană, au luat un taxi și au pornit spre granița cu UE

În dimineața zilei de astăzi, 1 februarie 2023, pe direcția localității de frontieră Clocușna a fost observat un autoturism, cu inscripția taxi. A fost inițiată o urmărire asupra mijlocului de transport, iar la ieșirea din Clocușna, polițiștii de frontieră au oprit în trafic pentru verificări.

Publicat

Ca rezultat, în autoturism au fot depistați doi bărbați cu vârste de 24 și 28 de ani, care au prezentat pașapoarte ucrainene.

La verificarea actelor, polițiștii de frontieră au constatat că persoanele nu au ștampile aplicate privind legalitatea intrării în Republica Moldova.


echipa.md

Citește mai departe

Moldova

O vioară care ar avea peste 300 de ani, confiscată la vama Leușeni

O vioară de model „George Kolz” a fost găsită de vameșii de la Leușeni, după ce au supus controlului un microbuz care venea din Germania spre Republica Moldova. Se presupune că instrumentul muzical ar avea o vechime de aproape 300 de ani.

Publicat

În urma verificărilor, a fost depistată vioara, cu anul fabricării 1726, aflată  printre bagajele neînsoțite, fără a fi declarată organului vamal. Documentat pe caz este un cetățean al Republicii Moldova, un bărbat în vârstă de 64 de ani.

Instrumentul muzical a fost ridicat, iar cazul este cercetat sub toate aspectele legale.

Serviciul Vamal susține că instrumentele muzicale fac parte din categoria bunurilor ce pot fi introduse sau scoase din Republica Moldova doar cu condiția ca acestea să nu fie destinate activității comerciale. O altă condiție obligatorie este ca bunurile să fie declarate organului vamal în momentul trecerii frontierei de stat.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Se prezentau drept medici, apelau victimele și declarau că rudele lor au suferit în accidente. Unul din membrii grupului – reținut

Bănuiții, trei femei și doi bărbați de naționalitate străină, se dădeau drept medici și contactau victimele aleatoriu cu număr străin, la telefonul fix și, sub pretextul că apropiații lor au produs un accident rutier în urma căruia a avut de suferit o persoană solicitau mijloace bănești pentru achitarea serviciilor medicale.

Publicat

Grupul este suspectat în opt cazuri de escrocherie, cu un prejudiciu de aproximativ 40.000 de Euro.

Unul dintre suspecți, un bărbat de 58 de ani, domiciliat în Chișinău, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Ceilalți membri urmează a fi identificați și reținuți.

Pentru infracțiunea comisă, suspecții riscă amendă în mărime de la 42.500 la 67.500 de lei sau închisoare de la 2 la 6 ani.


Acțiunile de documentare au fost efectuate de polițiștii de la Buiucani, sub conducerea Procuraturii, Oficiul Buiucani.

În acest context, vă recomandăm să analizați și verificați veridicitatea informațiilor, datelor și link-urilor pe care le primiți, pentru a nu deveni ținta infractorilor.


Citește mai departe

topul săptămânii