Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

Moldova

/VIDEO/Surprinși de un trecător cum încercau să parcheze pe trotuar

Un automobilist a fost surprins cum încerca să parcheze pe trotuar în apropiere de o intersecție din centrul capitalei.

Publicat

Totul s-ar fi întâmplat în după-amiaza de 28 noiembrie, în jurul orei 13:50, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Alexandru cel Bun.

Un trecător a observat șoferul tupeist și îndată a scos telefonul din buzunar și a pornit camera. La văzul acestuia, șoferul îndată a început manevra cu spatele și atent a trecut pe banda carosabilă.
Mai mult, în imagini se poate observa că automobilistul nu este prea încântat de faptul că i-a fost curmată intenția de a se parca și se ceartă cu pietonul.

Menționăm că acesta nu este primul caz de parcare neregulamentară în acestă intersecție.
Câteva minute mai devreme, o altă șoferiță a fost prinsă parcând neregulamentar.
Și dacă cel de-al doilea șofer a fost mai norocos, automobilista a fost prinsă în flagrant de către agenții INSP.



Citește mai departe

Moldova

Șoferul care a tamponat mortal o femeie la Bahmut, raionul Călărași, a fost identificat

Acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 39 de ani din raionul Ungheni.

Publicat

Individul conducea un automobil de marca Hunday și din declarațiile preliminare a simțit doar ca a mers peste ceva, dar nu s-a oprit să vadă.
Pe caz a fost pornită cauză penală conform elementelor infracțiunii, prevazute de art. 266 Cod Penal.

Menționăm că în noaptea de 27 noiembrie, pe un drum din satul Bahmut, raionul Călărași a fost găsit cadavrul unei femei.

„În jurul orei 20 și 15 minute, în Unitatea de Gardă a IP Călărași, prin intermediul Serviciului Național Unic pentru apeluri de urgență „112”, am fost anunțați că în regiunea satului Bahmut, raionul Călăraşi, s-a produs un accident rutier.


În baza informației parvenite, la fața locului s-a deplasat Grupa Operativă a IP Călărași, iar în urma efectuării actelor de constatare preliminare urmăririi penale și examinării cazului, s-a stabilit producerea unui accident rutier iar pe carosabil s-a depistat cadavrul unei persoane de gen feminin, în vârstă de 43 de ani, locuitoare a satului Bahmut. Autovehiculul neidentificat a părăsit locul accidentului rutier”, informația a fost confirmată de către Ofițerul de presă Călărași, Cristina Vicol.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/Un automobil a fost făcut scrum în centrul orașului Comrat

Totul s-a întâmplat în noaptea de 27 spre 28 noiembrie.

Publicat

Incendiul s-a produs chiar în inima orașului Comrat în apropiere de câteva blocuri locative.
La fața locului au intervenit pompierii. Chiar dacă aceștia au intervenit promt, sin automobil a rămas doar caroseria. Acesta a ars în totalitate în câteva secunde.
Potrivit martorilor oculari, cauza producerii incidentului a fost auto-incendierea mașinii.
Nici o persoană nu a avut de suferit.

Cazul este cercetat de organele abilitate întru stabilirea tuturor circumstanțelor.

echipa.md


Citește mai departe

topul săptămânii