Moldova
Profit de circa 28 milioane de lei obținut ilegal din jocurile de noroc on-line
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.


Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.
În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.
În rezultat, făptuitorii, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei. Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.
Totodată, în cadrul urmăririi penale, în vederea asigurării recuperării prejudiciului și confiscării bunurilor obținute prin infracțiune, de către procurorii PCCOCS au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa
8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.
Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la
16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.
Moldova
Reglări de conturi, la Bălți: Un bărbat și-a atacat oponentul cu un cuțit, în plină stradă
Reglări de conturi în plină stradă. Doi bărbați s-au luat la harță, iar unul dintre aceștia nu a stat mult pe gânduri, a scos un cuțit și și-a înjunghiat adversarul.


Cazul a avut loc în municipiul Bălți, sub privirile trecătorilor.
Martor al incidentului s-a dovedit a fi și un carabinier, care era în afara orelor de serviciu. Acesta a somat bărbatul să se oprească, și fiindcă ultimul nu s-a supus, angajatul Inspectoratului General de Carabinieri l-a imobilizat la pământ, reținându-l.
La scurt timp, la locul incidentului a venit poliția, dar și o ambulanță care a preluat bărbatul înjunghiat și l-a transportat la spital. Acesta a suferit multiple plăgi pe întreg corpul.
Agresorul a fost reținut și dus la Inspectoratul de Poliție, pentru a fi cercetat.
Circumstanțele pe caz urmează a fi stabilite.
Moldova
Șoferul care a tamponat mortal un pieton de 82 de ani și-a aflat sentința. A fost eliberat în sala de judecată
Șoferul în vârstă de 59 de ani ar fi strivit un bărbat chiar pe trotuarul din preajma unui bloc de locuit și-a primit sentința.


El a fost condamnat la 4 ani de detenție cu suspendarea executării pedepsei pentru un termen de 3 ani. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, iar șoferul a fost eliberat chiar în sala de judecată. Totodată, el a fost obligat să achite circa 33 mii lei drept prejudiciu material și 100 mii lei cu titlu de prejudiciu moral.
Amintim că accidentul rutier s-a produs în data de 27 septembrie 2022, pe bulevardul Traian din sectorul Botanica al capitalei. În cadrul cercetărilor s-a constatat că șoferul nu s-ar fi asigurat înainte a începe o manevră de deplasare cu spatele și a accidentat în plin un pieton în vârstă de 82 de ani, ce se deplasa pe trotuar.
Potrivit raportului de expertiză medico-legală, în urma accidentului, bărbatul s-a ales cu fracturi de coaste, lezarea parenchimului pulmonar bilateral, ruptura aortei toracale, hemotorax bilateral, contuzia parenchimului hepatic, lezarea parenchimului lienal, anemia organelor interne, rinichi de șoc, precum și alte traume, care au dus la decesul victimei.
În cadrul audierilor, șoferul și-a recunoscut vina integral.
Sentința nu este una definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.
Moldova
Bărbat din Șoldănești, reținut de CNA. Pentru 20.000 de lei, trebuia să ajute o persoană să obțină grad de dizabilitate pe viață
Un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA într-un dosar de trafic de influență. I-ar fi promis unei persoane acordarea gradului de dizabilitate pe viață.


Ofițerii Direcției generale teritoriale Nord a CNA au documentat un caz de trafic de influență la acordarea gradelor de dizabilitate și a reținut un bărbat din Șoldănești care ar fi promis unei persoane că poate determina funcționarii responsabili de acordarea gradelor de dizabilitate să adopte o decizie favorabilă în privința acesteia.
Potrivit denunțului, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra membrilor din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în obligațiunile cărora intră determinarea gradului de dizabilitate, și că îi poate convinge să-i acorde acest grad pe viață. Pentru serviciile de intermediere și corupere a funcționarilor, bănuitul ar fi cerut 20 000 de lei.
În urma desfășurării acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații, ofițerii CNA și procurorii Procuraturii mun. Bălți l-au reținut pe intermediar pentru 72 de ore, iar cercetările pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a cercului de suspecți.
Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.
-
Moldova11 ore în urmă
Șoferul care a tamponat mortal un pieton de 82 de ani și-a aflat sentința. A fost eliberat în sala de judecată
-
Moldovao zi în urmă
Profesorul care și-a exploatat sexual fiicele, pe banca acuzaților. Ar fi obținut 60.000 de euro din vinderea fotografiilor pornografice
-
Ediție TVo zi în urmă
A devenit milionar prin escrocherie. Bărbatul care a lăsat peste 50 de persoane fără aur – condamnat la 18,5 ani de pușcărie
-
Moldova2 zile în urmă
A încercat să mituiască cu 400 de lei un polițist. Un transportator ilegal de lemne dosar penal și pentru corupție
-
Moldova2 zile în urmă
/VIDEO/ Detalii șocante în cazul copilului moldovean de 13 ani, căzut în gol de la etajul 9, la Iași. A fost găsit de fratele mai mare
-
Moldova12 ore în urmă
Bărbat din Șoldănești, reținut de CNA. Pentru 20.000 de lei, trebuia să ajute o persoană să obțină grad de dizabilitate pe viață
-
Diaspora3 zile în urmă
O tânără doctoriță, originară din R. Moldova, ucisă într-un apartament în Franța
-
Moldovao zi în urmă
Dublu ghinion pe capul unui șofer. Două mașini ale sale și garajul – distruse de flăcări