Rețele de socializare

Moldova

Profit de circa 28 milioane de lei obținut ilegal din jocurile de noroc on-line

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.

Publicat

Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.

În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.

În rezultat, făptuitorii, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei. Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.


Totodată, în cadrul urmăririi penale, în vederea asigurării recuperării prejudiciului și confiscării bunurilor obținute prin infracțiune, de către procurorii PCCOCS au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa

8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.

Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la
16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.


PROCURATURA.MD


Moldova

/FOTO/ Băutura i-a luat mințile: Un bărbat a răpit o mașină, apoi a nimerit cu ea în accident

Băutura, bat-o vina. Un bărbat în stare de ebrietate a furat o mașină parcată pe o stradă din Bălți, apoi a provocat cu ea un accident, în raionul Fălești. Acum, pe numele său sunt pornite două dosare penale.

Publicat

Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la IP Bălți, Jana Molceanov, bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi răpit o mașină parcată în curtea unor blocuri. Ulterior, deplasându-se spre raionul Fălești, ar fi pierdut controlul asupra volanului și s-a inversat cu mașina într-un șanț, în apropierea satului Hiliuți.

La fața locului, polițiștii au constatat că șoferul are o concentrație de alcool de 0.98 mg/l în aerul expirat, iar mașina pe care o conducea era furată. Acum el este cercetat penal atât pentru răpirea autovehiculului, cât și pentru condus în stare avansată de ebrietate.


Acesta însă nu este singurul șofer cu peripeții la beție. În satul Răzeni din raionul Ialoveni, oamenii legii au prins un șofer de 25 de ani ce conducea un microbuz marfar, având o concentrație de alcool de 0,94 mg/l în aerul expirat.

Iar în satul Nimereuca din raionul Soroca polițiștii au prins un bărbat de 51 de ani ce se deplasa cu o bicicletă deși avea în aerul expirat o concentrație de alcool de 1,01 mg/l. Acesta s-a ales cu amendă de 17 500 de lei. În total, în weekend, pe traseele din țară au fost prinși 22 de șoferi băuți la volane.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Făceau contrabandă cu sisteme de navigare GPS furate din Cehia și Franța. Trei persoane – reținute

Făceau contrabandă cu sisteme de navigare GPS și alte tipuri furate din Cehia, Franța și alte state europene. Vorbim despre trei moldoveni, presupuși a fi membri ai unui grup criminal specializat în furturi de sisteme de navigare și unelte agricole, care au fost reținuți de oamenii legii. Prejudiciul cauzat de cei trei se ridică la câteva milioane de lei.

Publicat

Potrivit informațiilor, bănuiții sunt doi bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani. Aceștia au fost identificați urmare a schimbului de informații cu autoritățile din Cehia. Într-unul din cazurile documentate, prejudiciul comis în Cehia depășește două milioane lei.

În continuare, autoritățile de drept din Moldova comunică cu cele din statele europene pentru investigarea infracțiunii de care cei trei sunt bănuiți.

La cei trei, dar și la alte persoane, au avut loc 14 percheziții, în Chișinău și Căușeni.


La fața locului, au fost depistate și ridicate obiecte precum unelte specializate la deschiderea ușilor automobilelor sau tractoarelor, pentru sustragerea sistemelor de navigare GPS, cartușe păstrate ilegal, înscrisuri de ciornă, precum și suporturi informaționale.

Cercetările continuă, în vederea tragerii la răspundere a bănuiților și elucidarea implicării altor complici în activitatea acestui grup infracțional internațional.


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Paznicul unui depozit, agresat, legat și lăsat să zacă pe malul unui râu. Hoții au furat 1,5 tone de floarea soarelui

Tură de coșmar pentru paznicul unui depozit din nordul țării. În timpul nopții, patru indivizi au dat buzna pe teritoriul păzit de bărbat, l-au maltratat, l-au amenințat cu moartea, iar mai apoi au furat o tonă și jumătate de floarea-soarelui. Bănuiții au fost reținuți pe urme fierbinți.

Publicat

Totul a avut loc în noaptea de 05 februarie, în satul Petreni din raionul Drochia. Polițiștii au fost sesizați de proprietarul unui depozit, care a comunicat că, în jurul orei 01:00 noaptea, persoane necunoscute au deteriorat un perete și au pătruns în interiorul depozitului în care erau păstrate semințe de floarea soarelui.

Paznicul depozitului, un bărbat de 49 de ani, i-a surprins pe făptași în flagrant, în timp ce încărcau semințele în saci. Fiind indignați de apariția paznicului, aceștia l-au bătut crunt, apoi l-au legat și l-au târât pe malul unui râu din adiacentul depozitului, unde și-au continuat acțiunile violente, inclusiv amenințându-l cu moartea.

După ce l-au maltratat, suspecții au lăsat victima să zacă acolo legată și au plecat. În urma măsurilor de investigații întreprinse de polițiști, la scurt timp suspecții au fost identificați și reținuți pentru 72 de ore.


Aceștia au vârstele cuprinse între 23 și 30 de ani, toți locuitori ai raionului Drochia, anterior judecați pentru diferite infracțiuni. Iar în timpul perchezițiilor, au fost depistați 15 saci cu semințe de floarea soarelui, furați din depozit, dar și mașina cu care se deplasau indivizii.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 12 ani pentru tâlhărie.


Citește mai departe

topul săptămânii