Rețele de socializare

Moldova

Operațiune comună a Procuraturii Anticorupție și Inspectoratului Național de Investigații

Procuratura Anticorupție anunță despre investigarea, în comun cu angajaţii Direcţiei nr.5 a INI al IGP, a activităţii unui grup de persoane care gestionau companii nerezidente și pornirea unei cauze penale, conform elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal.

Publicat

În fapt, începând cu vara anului 2016, un grup de cetățeni ai Republicii Moldova și Israel, acționând în calitate de reprezentanți și pseudo-manageri în domeniul FOREX, care ademenesc şi conving diverse persoane fizice să efectueze investiții de mijloace bănești, prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova, transferau banii obținuțiîn adresa a două societăți din Marea Britanie şi Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piaţa Forex.

În rezultatul înfăptuirii măsurilor speciale de investigații în această cauză, au fost stabilite identitățile persoanelor care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri (care activează pe piața FOREX). Totodată, s-a stabilit că angajații firmei, în număr de aproximativ 100 de persoane, activau neoficial, fără a fi încheiate contracte individuale de muncă, iar salariile li se achitauîn plicuri, astfel prejudiciindu-se bugetul de stat în proporții deosebit de mari, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, în mărime de 15 milioane de lei.
La data de 10.05.2018, procurorii anticorupție, în comun cu angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul INI al IGP, au efectuat 13 percheziții la oficiile și domiciliile figuranților schemei infracționale, în rezultatul cărora au fost depistate și ridicate 30 computere, serverul cu informația stocată, înscrisuri de ciornă, mijloace bănești în jur de 500000 lei, necontabilizate, preconizate pentru achitarea salariului întregului personal de angajați.
Prin urmare, cinci membri ai grupului infracțional au fost reținuți pentru 72 de ore.

Procuratura Anticorupție


Moldova

/VIDEO/ Mai multe plante de cânepă, special cultivate, depistate în cadrul perchezițiilor

665 de plante de cânepă semiuscate și mai multe recipiente pentru consumul substanțelor narcotice, au fost depistate și ridicate din gospodăria unui conațional. Descoperirea a avut loc în urma percheziționării a trei locații din orașul Soroca, unde exista informația precum că proprietarii ar fi implicați în diverse activități ilicite.

Publicat

Polițiștii de frontieră din Direcția regională Nord, în coordonare cu Procuratura din orașul Soroca, au inițiat un șir de măsuri investigative în cadrul cauzei penale, pornite acum o lună, timp în care s-a monitorizat activitatea a trei locuitori ai orașului Soroca. În rezultat, la sfârșitul săptămânii trecute au fost autorizate percheziții la domiciliile acestora.

Deoarece cei trei bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani au dat bir cu fugiții, a fost nevoie de intervenția colegilor de la Detașamentul Situațiilor Excepționale Soroca și Inspectoratul de Poliție Soroca pentru a facilita accesul în locuințe.

Ca urmare a măsurilor efectuate, într-un garaj au fost depistate opt rânduri de sfori pe care erau agățate 665 de plante canabis semiuscate, îngrijite și special cultivate, cât și ridicate recipiente utilizate pentru consumul de substanțe narcotice.


Echipa de anchetă continuă cercetările pe cazul dat sub toate aspectele legale, în vederea elucidării circumstanțelor și reținerii persoanelor implicate.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ O grupare criminală organizată, destructurată în sudul țării

Șase persoane, care s-au dedat la o serie de şantajuri, distrugeri şi deteriorări intenţionate a bunurilor unei familii din Cahul, au fost reținuți. 

Publicat

Victimile deține în proprietate și administrează un magazin-restaurat în localitatea Baurci-Moldoveni din raionul Cahul, în scopul achitării periodice a unei sume de bani.

Din gruparea criminală face parte și o persoană aflată în detenție în Penitenciarul din Cahul.

Activitatea grupului criminal organizat a fost documentată mai bine de un an, operaţiunea de destrucurare a acestuia fiind realizată de ofiţerii Direcției investigații criminalitate organizată a Inspectoratului Naţional de Investigaţii al IGP angajații Direcției generale de urmărire penală a IGP, în comun cu Procurorii PCCOCS, cu suportul Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială “Fulger” a IGP.


În urma măsurilor speciale de investigaţii s-a stabilit că organizatorii grupării, șase persoane, cu vârstele între 20-30 de ani, au organizat comiterea mai multor activităţi criminale, a căror ţintă erau membrii familiei care deținea în proprietate și administra un magazin. Mai concret, aceştia, începând cu luna decembrie a anului 2017, până în prezent, acționau prin şantaj, incedierea imobilelor şi tragerii din armă în geamurile magazinului și automobilelor proprietarilor.

La 28 septembrie curent, angajații poliției au descins la domiciliile a patru membri ai grupului criminal organizat, iar în rezultatul acţiunilor demarate, au fost depistate şi ridicate obiecte care demonstrează apartenenţa acestora la săvâşrirea infracţiunilor sus-menţionate, inclusiv: aparate de telefonie mobilă, lubrifiant pentru incendiere, droguri și ceasuri furate.

Drept urmare a activităţilor întreprinse, au fost reţinute șase persoane, care anterior fusese cercetate pentru cazuri similare.


Actualmente, se întreprind măsuri speciale de investigații și de urmărire penală pentru a acumula materialul probator necesar în scopul deferirii persoanelor vinovate justiției.

Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Un Mercedes s-a izbit direct într-un copac, la Strășeni. Motorul a zburat la câțiva metri

O persoană a ajuns la spital, după ce un automobil a derapat de pe traseu și s-a izbit violent într-un coapc. Accidentul a avut loc în această seară, în jurul orei, 17:25, în apropiere de localitatea Recea, din raionul Strășeni.

Publicat

Preliminar se cunoaște că în accident a fost implicat un automobil de marca Mercedes, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 52 de ani și care avea ca pasager un pasager în vârstă de 32 de ani, transmite deschide.md.

Șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina a zburat de pe traseu pe un câmp și s-a izbit într-un copac. În urma impactului, unul din cei doi care se aflau în mașină, au ajuns la spital cu mai multe traumatisme.

Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele.



Citește mai departe

topul săptămânii