Rețele de socializare

Moldova

Sentință de condamnare pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Procuratura Anticorupție anunță despre condamnarea de către instanța de judecată a unui administrator de firmă pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Publicat

În calitatea sa de administrator al unei firme specializate în comerțul cu flori, fiind obligat să asigure ținerea contabilității, precum și reflectarea tuturor tranzacțiilor economice ale entității gestionate, acționând cu intenție directă și urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat, nu a inclus în venitul brut obținut de compania gestionată, suma de 4 536 677 lei și nu a prezentat declarația cu privire la impozitul pe venit obținut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448 367 lei.
Mai mult, administratorul societății comerciale nu a reflectat în registrul de livrări și declarația privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1 432 334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7 441 784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienții firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale.
Astfel, ca urmare a acțiunilor administratorului, societatea comercială a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în proporții deosebit de mari, prin neachitarea de impozite și taxe în sumă totală de 1 880 701 lei.
În continuare, administratorul a organizat transferul plăților, în sumă de 363 024 euro (echivalentul a 7 738 938 lei), de către clienții care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vânzări online a companiei, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România. Ulterior, fiind conștient că valuta străină respectivă constituie venituri ilicite sub forma impozitelor și taxelor neachitate la buget,urmărind scopul tăinuirii originii și deplasării acesteia, a achiziționat diverse bunuri și servicii și a efectuat operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar.
Menționăm că inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul material cauzat statului. Pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, acesta a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 70 000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-și schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare pe un termen de 4 ani. În scopul asigurării achitării amenzii, s-a menținut sechestrul pe autoturismul inculpatului.
Compania gestionată de inculpat la fel a fost condamnată la achitarea unei amenzi de 220 000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.

Procuratura Anticorupție


Moldova

Accident la Edineț: Copil de 4 ani, călcat peste picior de un Mercedes

Un copil de 4 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe un drum la Edineț.

Publicat

Surse din cadrul poliției au declarat pentru Știri.md că totul s-ar fi întâmplat în timp ce minorul se deplasa pe jos cu părinții la piață și în ambuteiaj în apropierea pieței pe lângă ei a trecut un automobil de model Mercedes condus un bărbat de 41 de ani care ar fi accidentat copilul la un picior.

În rezultat, copilul s-a ales cu contuzie la un picior și a fost îndreptat spre examinare medico-legală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Totodată, în privința șoferului a fost pornit un proces penal pentru că a refuzat să treacă testul la alcoolemie.


Alte circumstanțe se stabilesc.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ „Băut la volan?” Scandal între șoferul unui microbuz de rută și alți conducători auto, pe o șosea din țară

Imagini scandaloase, apărute pe o rețea de socializare. Mai mulți conducători auto s-au luat la ceartă cu un șofer al unui microbuz de rută, pe care-l acuză că ar fi băut la volan.

Publicat

Totul a avut loc în seara de 19 septembrie, în jurul orei 18.00, în apropiere de satul Hîrcești, raionul Ungheni.

Se pare că scandalul a început după ce șoferul microbuzului, vizibil în stare de ebrietate ar fi provocat o situație de accident.

Și mai grav este că într-un alt vehicul, la un pas de a fi și el implicat în coliziune, se afla și un copil mic, iar dacă șoferul mașinii nu ar fi evitat impactul, s-ar fi produs o adevărată tragedie.


Preliminar, se cunoaște că la fața locului a fost chemată și poliția. Șoferul microbuzului însă ar fi fugit de locul faptei atunci când a înțeles că vor interveni oamenii legii.

Cu reacția INSP revenim ulterior.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

Un bărbat a murit în timp ce se plimba cu soția pe o stradă la Buiucani

Un bărbat a decedat după ce și-a pierdut cunoștința pe o stradă din Capitală.

Publicat

Incidentul s-a produs ieri, 18 septembrie, la ora 18:00, pe strada Alba Iulia de la Buiucani.

Contactat de Știri.md, ofițerul de presă Natalia Stati a declarat că la fața locului, polițiștii și medici de la salvare au constatat doar decesul bărbatului.

Totodată, urmare a documentării, polițiștii au stabilit că bărbatul avea 68 de ani, iar din discuțiile cu soția, care era împreună cu el, s-a aflat că în timp ce se deplasau pe stradă, bărbatul a căzut jos fără cunoștință.


Potrivit datelor preliminare, bărbatul ar fi suferit un stop cardiac.

Pe acest caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.


Citește mai departe

topul săptămânii