Rețele de socializare

Moldova

Ex-directorul filialei unei bănci comerciale deferit justiției

Procuratura Anticorupție anunță despre finisarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond a cauzei penale de învinuire a ex- directorului filialei Dondușeni a unei bănci comerciale, pentru încălcarea regulilor de creditare, abuz de serviciu și însușirea mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari în procesul de creditare a mai multor persoane din raioanele de nord a țării. 

Publicat

Astfel, procurorii anticorupție și organul de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Dondușeni au pornit și cercetat mai multe cauze penale pe faptul delapidării și însușirii mijloacelor financiare, în sumă totală de 1 893 955,16 lei, de la filiala băncii comerciale, de către persoane ce reprezintă conducerea băncii, cauze care au fost conexate într-o procedură unică.

La data de 24 august 2018 în legătură cu sustragerea învinuitei de la urmărirea penală, a fost dispusă căutarea acesteia, iar la 23.10.2018 învinuita a fost reținută, la moment fiindu-i aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara. În cadrul urmăririi penale aceasta nu și-a recunoscut vinovăția.

Totodată, procurorii anticorupție au sesizat Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA pentru identificarea mijloacelor bănești sustrase și recuperarea prejudiciului cauzat, fiind recuperate în acest sens bunuri în valoare totală de 1 063 255,5 lei.


Dacă instanța va găsi vinovat ex-directorul filialei băncii de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin. (2) lit. d), 191 alin. (2) lit. d), 239 alin. (1), 361 alin. (1) și 335 alin. (1) Cod penal, aceasta riscă o pedeapsă cu amendă de la 500 – 20 000 u.c. sau cu închisoare de până la 6 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.


Moldova

Un tânăr din Fălești și-ar fi omorât în bătaie mama. Femeia a decedat în drum spre spital

O femeie de 65 de ani din orașul Fălești a murit în drum spre spital, după ce ar fi fost snopită în bătaie de propriul fiu.

Publicat

Potrivit poliției, cazul tragic s-a produs în seara de 4 iunie, când bărbatul de 34 de ani fiind în stare de ebrietate a venit acasă la mama sa, unde ar fi inițiat un conflict. În urma scandalului, între cei doi s-ar fi început altercații, iar în final bărbatul și-ar fi bătut mama cu pumnii și picioarele pe diferite părți ale corpului.

În urma loviturilor primite, femeia s-a simțit rău, dar a reușit să solicite prin telefon o mașină de taxi, cu ajutorul căreia a ajuns la sora ei în localitatea Călinești.

Sosită la destinație, ruda femeii a văzut multiplele leziuni pe corpul victimei și a solicitat de urgență o ambulanță. Din nefericire însă, femeia a decedat în drum spre spital.


Oamenii legii au inițiat o cauză penală, iar fiul femeii a fost reținut pentru 72 de ore pentru agresiune în familie soldată cu decesul victimei.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Răpire ca-n filme, în capitală. Doi bărbați ar fi șantajat un tânăr de 20 de ani, lăsându-l fără 9 milioane de lei

Ar fi șantajat și amenințat cu moartea un tânăr, iar acum riscă ani grei de pușcărie. Este vorba de doi bărbați de 40 și 44 de ani, originari din Anenii Noi, care ar fi atacat victima în plină stradă.

Publicat

Potrivit oamenilor legii, bănuiții ar fi aflat că tânărul în vârstă de 20 de ani, are afaceri cu criptomonede și deține o sumă impunătoare de bani.

Aceștia l-ar fi urmărit pe băiat în timp ce acesta se îndrepta spre casă, timp în care l-ar fi atacat și urcat cu forța într-o mașină,după care l-ar fi dus într-un garaj închiriat de unul dintr suspecți. Indivizii i-ar fi luat cu forța bunurile personale, telefonul mobil și trei laptopuri. Apoi, prin șantaj și amenințare cu moartea, au impus victima să le facă un transfer de 290 de mii de dolari și 190 de mii de criptomonede.

Ulterior, tânărul a fost lăsat pe o stradă din capitală. Suma prejudiciului cauzat victimei a fost estimată la peste 9 milioane 270 de mii de lei. În urma măsurilor întreprinse de ofițerii de investigație și procurori, suspecții au fost identificați. Aceștia nu sunt la prima abatere de la lege.


Unul dintre suspecți a fost plasat în arest pentru 30 de zile, iar în cazul celui de-al doilea bănuit se întreprind măsuri pentru localizarea și reținerea lui. Pentru fapta comisă, bărbații riscă închisoare de la 13 la 15 ani.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

Arhitectul-șef al raionului Hîncești reținut de CNA pentru acte de corupție. Discuții înregistrate pe ascuns, făcute publice

Arhitectul-șef al raionului Hîncești a fost reținut, în această dimineață, de către ofițerii CNA în cadrul unor dosare de corupere pasivă, activă și abuz de serviciu, aflate în exercitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Publicat

Funcționarul este bănuit de perceperea mijloacelor financiare ilicite pentru perfectarea actelor permisive de recepție finală a unor imobile din raza raionului.

Potrivit investigațiilor CNA, începând cu anul 2022, arhitectul-șef al raionului Hîncești împreună cu persoane publice din cadrul administrației publice locale ar fi creat o schemă infracțională de pretindere și primire sistematică a mijloacelor bănești de la administratori ai persoanelor juridice, de la beneficiari ai bunurilor imobile și de la intermediari, în vederea eliberării actelor de recepție finală a construcțiilor deja edificate.

Din informațiile obținute în cadrul măsurilor speciale de investigații, s-a constatat că doar avansul perceput pentru pregătirea documentelor era de 3000 de lei, iar în perioada documentării au fost eliberate acte pentru cel puțin 12 imobile, preponderent case la sol.


În această dimineață, CNA și procurorii PCCOCS au efectuat 16 percheziții care au vizat domiciliile și automobilele a 14 bănuiți, dar și birourile unor instituții din cadrul administrației publice locale. Arhitectul-șef a fost reținut pentru 72 de ore, iar cele 14 persoane urmează să fie audiate la sediul CNA.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.


Citește mai departe

topul săptămânii