Rețele de socializare

Moldova

Companii off-shore care tăinuiau peste 400 mii euro și 75 mii dolari, deconspirate de INI și PCCOCS

La 23 august 2019, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații din cadrul IGP al Ministerului Afacerilor Interne au destructurat o schemă de evaziune fiscală în cadrul unei cauze penale, inițiate în rezultatul analizei materialelor parvenite inclusiv de la Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor și Serviciul Fiscal de Stat. 

Publicat

Ca urmare a investigațiilor efectuate, a fost stabilit faptul că în perioada 2016-2017, beneficiarul conturilor unei companiei nerezidente, înregistrate în Marea Britanie și Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia, a beneficiat de mijloace bănești în proporții deosebit de mari, fără ca să prezinte Declarațiile cu privire la impozitul pe venit către serviciile fiscale. Aceasta a generat obligații suplimentare față de bugetul privind impozitele și taxele, mai exact, eschivarea de la calcul și plată a impozitului pe venit pentru perioadele fiscale 2016-2017, în proporții deosebit de mari.

Astfel, conform acestei cauze penale, în perioada anilor 2016-2017, un grup criminal organizat, în scop de profit, a creat companii nerezidente în zonă off-shore, prin intermediul căreia a tăinuit, dispus și transmis peste 407 058 euro și 75 151 dolari americani la conturile personale ale membrilor grupului criminal organizat. Aceștia, însă, atunci când au creat companiile, știau cu certitudine că prestează servicii de traducere prin internet, fără înregistrarea în evidență contabilă și întocmirea documentelor primare contabile, în scop de a tăinui și deghiza originea serviciilor prestate și mijloacelor bănești menționate care sunt venituri ilicite.

În rezultatul efectuării a nouă percheziții la subdiviziunea economică a persoanei juridice vizate, domiciliile, automobilele și alte bunuri ce aparțin figuranților, au fost  ridicate: 13 carduri bancare emise de bănci străine (HSBC, Unicredit Bank, American Express) și din țară (MAIB, Procreditbank), care au fost suplinite cu mijloace a căror proveniență nu este stabilită;   acte contabile ce include date vădit denaturate;  documente electronice și înscrisuri de ciornă ce includ date de evidență contabilă dublă (salariul „în plic”, venituri nereflectate, cheltuieli majorate);    mijloace electronice de stocare a informației (HDD, notebook-uri, telefoane mobile) etc.


Astfel, în rezultatul acțiunilor procesuale, a fost reținut beneficiarul final al schemei și plasat în izolatorul MAI din Chișinău, care de fapt a și fost audiat în calitate de bănuit.

Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.

PCCOCS continuă urmărirea penală pentru stabilirea corectitudinii și plenitudinii achitării impozitelor și taxelor la bugetul de stat de către persoanele juridice administrate de către grupul criminal organizat care a creat schema menționată de spălare a banilor.


Pe parcurs, PCCOCS va reveni cu detalii.

Moldova

Un tânăr din Republica Moldova a bătut crunt un italian și a ameninţat poliţiştii: Sunt campion la arte marţiale

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Moldova, a bătur crunt un italian din Torino, după care a ameninţat cu bătaia şi pe poliţiştii ajunţi la faţa locului.

Publicat

Potrivit presei italiene, deranjat că un bărbat de 46 de ani l-a apostrofat să nu mai arunce sticle în grădina lui, tânărul din Republica Moldova l-a luat pe acesta la bătaie.

Martorii la conflict au chemat poliţia, care a plecat în urmărirea cetăţeanului moldovean, care fugise de la locul faptei.

Pentru a scăpa, tânărul din Republica Moldova a început să arunce cu pietre în poliţişti, spunându-ke că nu îl vor prinde niciodată.


În momentul în care oamenii legii s-au apropiat de el, bărbatul din Republica Moldova a început să lovească cu pumnii şi picioarele, ameninţând pe poliţişti că este campion la arte marţiale.

În cele din urmă, oamenii legii l-au imobilizat pe tânărul din Republica Moldova. Acesta urmează să fie pus sub acuzare ăentru vătămare corporală gravă, rezistenţă în faţa oamenilor legii şi tentativă de vătămare corporală gravă a poliţiştilor.

tvrmoldova.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Șofer ghinionist: S-a dus să ia prietenii de la pescuit, dar s-a pomenit cu mașina izbită de copaci

Ghinion pe capul unui șofer din stânga Nistrului. Acesta s-a dus să-și ia prietenii de la pescuit, dar s-a pomenit cu mașina avariată.

Publicat

Totul a avut loc în data de 21 septembrie, în satul Merenești din raionul Bender. Șoferul și-ar fi parcat mașina, iar îndată cum a ieșit din vehicul, acesta a luat-o la vale, oprindu-se în niște copaci. Cel mai probabil, conducătorul auto ar fi uitat să tragă frâna de mână. Pentru a scoate automobilul din acel loc a fost nevoie de intervenția unei macarale.

În urma accidentului, barele de protecție a mașinii au fost deteriorate, totuși șoferul a reușit să plece acasă la volanul propriului automobil.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Un bărbat din Bălți le-a dat 34. 500 de lei șantajiștilor. Doi indivizi – arestați

Publicat

Polițiștii și procurorii din Bălți au curmat activitatea infracțională a unor persoane, care șantajau un bărbat de 33 ani din mun. Bălți sub pretextul unei datorii, de fapt, inexistente.

Acțiunile de șantaj au durat din luna martie curent și până în prezent. Un bărbat de 29 și o femeie de 38 ani, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, aplicând violența fizică și psihică, inclusiv diferite metode de amenințare, au obținut de la victimă cardul bancar salarial al acestuia, mijloace bănești și diverse alte bunuri în sumă de 34 500 lei.

La fel cei doi, au constrâns victima să ia un telefon mobil în credit, transmițându-l acestora în folosință.


La 17 septembrie, în urma măsurilor speciale efectuate de ofițerii de investigații sub conducerea procurorilor, bărbatul de 29 ani suspectat în săvârșirea infracțiunii, a fost reținut în flagrant, în momentul primirii unei tranșe de bani.

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru comiterea infracțiunii de „Șantaj”, iar persoanele vinovate riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 7 ani cu amendă de până la 67 500 lei.

Actualmente, persoanele bănuite se află în arest preventiv pe un termen de 30 zile.


Citește mai departe

topul săptămânii