Rețele de socializare

Moldova

Percheziții la o întreprindere implicată în schema de „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 milioane lei

Astăzi, 5 septembrie 2019, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu  Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat”, fapt care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 milioane lei.

Publicat

Ca urmare a investigațiilor efectuate, a ieșit la iveală faptul că factorii de decizie ai unei întreprinderi cu sediul în mun. Chişinău, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, au fost implicați în comiterea evaziunii fiscale în proporții deosebit de mari. Mai exact, angajații Fiscului au constatat o diminuare semnificativă a TVA-ului şi a impozitului pe venit a întreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, în mărime totală de 221 001 214 lei.

Schema criminală a agentului economic vizat consta în întocmirea fictivă a contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora erau transferate fonduri bănești uriașe. Pentru perioada vizată, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic vizat, care în prezent ascunde de procurori documente contabile, financiare și bancare.

 De asemenea, potrivit informațiilor obținute pe parcursul urmăririi penale, compania indicată a obținut și credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.


Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.

Menționăm că această cauză penală a fost inițiată în rezultatul analizei efectuate de Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor.


Moldova

/FOTO/ Accident terifiant, în Italia. Un șofer moldovean a murit după ce s-a tamponat frontal cu o altă mașină

Accident tragic în Italia. Un șofer moldovean de 54 de ani a murit după ce s-a tamponat cu o altă mașină.

Publicat

Totul s-a întâmplat în data de 20 septembrie, în provincia Rovigo din regiunea Veneto. Presa italiană scrie că Nicolae Sârbu, un moldovean de 54 de ani se deplasa cu mașina sa BMW 530 de culoare gri când la un moment dat a fost tamponat violent de o altă mașină de model Fiat Punto, condusă de un italian de 56 de ani. Preliminar se cunoaște că italianul pe nume Lauro Girotto ar fi virat la stânga fără a se asigura.

După coliziunea aproape frontală și extrem de violentă, mașina italianului a luat foc și a fost proiectată la circa 30 de metri înainte, șoferul  a rămas blocat în interior și a murit carbonizat.

Iar mașina moldoveanului mai întâi s-a răsturnat de câteva ori pe șosea, apoi a fost proiectată într-un șanț. Și acest automobil a luat foc. În mașină s-au declanșat Airbag-urile, însă, din nefericire, asta nu l-a salvat pe moldoveanul care nu avea centura de siguranță cuplată.


Impactul a fost atât de violent încât atât moldoveanul, cât și celălalt șofer au murit la fața locului. Singurul care a supraviețuit a fost un român pe nume Alin, în vârstă de 30 de ani care se afla ca pasager în mașina lui Nicolae.

Nicolae Sârbu locuia într-o comună vecină împreună cu fiul său și lucra la o pepinieră.

„Îl cunoșteam pe Nicolae –  explică Silvio, un cetățean român care locuiește pe aceeași stradă. Era o persoană întotdeauna foarte atentă la familia sa și care se gândea doar la muncă. Un om liniștit.”


Nicolae Sârbu a lăsat orfani doi copii, un băiat și o fată.


echipa.md

 

Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Un camion și-a pierdut din mers remorca, pe o stradă din Chișinău

Ghinion pe capul unui șofer de camion. Acesta și-a pierdut din mers remorca.

Publicat

Totul a avut loc în după-amiaza de 22 septembrie, pe strada Petricani. Imaginile de la fața locului au fost plasate pe o rețea de socializare de către un martor ocular.

Preliminar, nimeni nu a avut de suferit. Deocamdată nu se știe din ce cauză s-a întâmplat totul. Circumstanțele se stabilesc…


Citește mai departe

Moldova

Moldovean aflat în căutare, reținut la frontieră

Un alt conațional, care se eschiva de la răspundere penală, a fost identificat și reținut de către polițiștii de frontieră din Direcția regională SUD. Bărbatul era în urmărire națională de la începutul lunii septembrie an curent.

Publicat

Acționând în baza unei informații operative, ofițerii de investigații din cadrul Direcției au localizat aflarea persoanei care evita să se prezinte la organele competente pe parcursul cercetărilor. Aceasta a fost identificată ca cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 35 ani, originar din satul Sadovoe, raionul Glodeni. Confom informațiilor, tânărul figura într-o cauză penală, pornită pe faptul deținerii și folosirii actelor oficiale false.

În rezultatul activității speciale de investigații, persoana reținută a fost escortată la Procuratura raională Cahul, pentru finisarea acțiunilor de urmărire penală și luarea măsurilor legale ce se impun.


Citește mai departe

topul săptămânii