Rețele de socializare

Moldova

/FOTO/ PCCOCS a descins la o companie imobiliară din Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală

Conducerea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au descins cu un număr de 13 percheziții la o companie imobiliară din Chișinău, la domiciliile și în automobilele membrilor grupului criminal organizat, pe faptul abuzului de serviciu și evaziunii fiscale.

Publicat

Informația a fost confirmată de sursele Știri.md, care au declarat că perchezițiile au loc la compania Pro Imobil de pe strada Armenească.

Procurtura Generală anunță că au fost ridicate mijloace bănești, documente, telefoane, înscrisuri și suporturi electronice.

În aceste clipe, perchezițiile sunt în desfășurare.


Pe faptele grupului criminal au fost făcute denunțuri și au fost depuse plângeri.

Urmărirea penală a fost pornită de către procurorii PCCOCS la data de 15 octombrie 2019, în rezultatul investigațiilor efectuate de ofițerii de investigație ai MAI, informațiilor apărute în mass-media, denunțurilor scrise de actuali și foști angajați ai unei companii care activează în domeniul imobiliar, dar și în urma plângerilor depuse de un număr de persoane, care au avut relații comerciale cu compania imobiliară.

Astfel, în perioada anilor 2018 – 2019, grupul criminal a organizat o schemă ilegală, prin care a prejudiciat bugetul de stat și persoane fizice.


Schema criminală consta în achitarea salariului în plic angajaților, tăinuirea de contabilitatea întreprinderii a tuturor tranzacțiilor efectuate în domeniul imobiliar și utilizarea mijloacelor bănești primite de la persoane fizice în calitate de arvună în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, ceea ce le-a adus prejudicii ultimilor.

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale va reveni cu detalii, în limita legii, după efectuarea acțiunilor de urmărire penală.

Într-o reacție pe pagina oficială a Pro Imobil reprezentanții companiei neagă faptul că perchezițiile au loc la ei.


„Acțiunile organelor privesc persoanele implicate fraudulos în urma atacului raider din anul 2017. Sediul de pe Armenească 28 deja de mai mult de o lună este închiriat de altă companie imobiliară gestionată de Octavian Orheianu și alte persoane implicate în diferite scheme de preluare a afacerilor, specifice regimului oligarhic din trecut”, se arată în reacție.

În urmă cu câteva săptămâni, de pe clădirea de pe strada Armenească, unde activa compania imobiliară, au fost însă scoase panourile cu logo-ul companiei „Pro Imobil”.


Totodată, la mijlocul lunii septembrie, o fostă angajată „Pro Imobil” a deschis o nouă firmă cu activități similare „Klass Imobil”.

 


Moldova

/FOTO/ Băutura i-a luat mințile: Un bărbat a răpit o mașină, apoi a nimerit cu ea în accident

Băutura, bat-o vina. Un bărbat în stare de ebrietate a furat o mașină parcată pe o stradă din Bălți, apoi a provocat cu ea un accident, în raionul Fălești. Acum, pe numele său sunt pornite două dosare penale.

Publicat

Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la IP Bălți, Jana Molceanov, bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi răpit o mașină parcată în curtea unor blocuri. Ulterior, deplasându-se spre raionul Fălești, ar fi pierdut controlul asupra volanului și s-a inversat cu mașina într-un șanț, în apropierea satului Hiliuți.

La fața locului, polițiștii au constatat că șoferul are o concentrație de alcool de 0.98 mg/l în aerul expirat, iar mașina pe care o conducea era furată. Acum el este cercetat penal atât pentru răpirea autovehiculului, cât și pentru condus în stare avansată de ebrietate.


Acesta însă nu este singurul șofer cu peripeții la beție. În satul Răzeni din raionul Ialoveni, oamenii legii au prins un șofer de 25 de ani ce conducea un microbuz marfar, având o concentrație de alcool de 0,94 mg/l în aerul expirat.

Iar în satul Nimereuca din raionul Soroca polițiștii au prins un bărbat de 51 de ani ce se deplasa cu o bicicletă deși avea în aerul expirat o concentrație de alcool de 1,01 mg/l. Acesta s-a ales cu amendă de 17 500 de lei. În total, în weekend, pe traseele din țară au fost prinși 22 de șoferi băuți la volane.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Făceau contrabandă cu sisteme de navigare GPS furate din Cehia și Franța. Trei persoane – reținute

Făceau contrabandă cu sisteme de navigare GPS și alte tipuri furate din Cehia, Franța și alte state europene. Vorbim despre trei moldoveni, presupuși a fi membri ai unui grup criminal specializat în furturi de sisteme de navigare și unelte agricole, care au fost reținuți de oamenii legii. Prejudiciul cauzat de cei trei se ridică la câteva milioane de lei.

Publicat

Potrivit informațiilor, bănuiții sunt doi bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani. Aceștia au fost identificați urmare a schimbului de informații cu autoritățile din Cehia. Într-unul din cazurile documentate, prejudiciul comis în Cehia depășește două milioane lei.

În continuare, autoritățile de drept din Moldova comunică cu cele din statele europene pentru investigarea infracțiunii de care cei trei sunt bănuiți.

La cei trei, dar și la alte persoane, au avut loc 14 percheziții, în Chișinău și Căușeni.


La fața locului, au fost depistate și ridicate obiecte precum unelte specializate la deschiderea ușilor automobilelor sau tractoarelor, pentru sustragerea sistemelor de navigare GPS, cartușe păstrate ilegal, înscrisuri de ciornă, precum și suporturi informaționale.

Cercetările continuă, în vederea tragerii la răspundere a bănuiților și elucidarea implicării altor complici în activitatea acestui grup infracțional internațional.


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Paznicul unui depozit, agresat, legat și lăsat să zacă pe malul unui râu. Hoții au furat 1,5 tone de floarea soarelui

Tură de coșmar pentru paznicul unui depozit din nordul țării. În timpul nopții, patru indivizi au dat buzna pe teritoriul păzit de bărbat, l-au maltratat, l-au amenințat cu moartea, iar mai apoi au furat o tonă și jumătate de floarea-soarelui. Bănuiții au fost reținuți pe urme fierbinți.

Publicat

Totul a avut loc în noaptea de 05 februarie, în satul Petreni din raionul Drochia. Polițiștii au fost sesizați de proprietarul unui depozit, care a comunicat că, în jurul orei 01:00 noaptea, persoane necunoscute au deteriorat un perete și au pătruns în interiorul depozitului în care erau păstrate semințe de floarea soarelui.

Paznicul depozitului, un bărbat de 49 de ani, i-a surprins pe făptași în flagrant, în timp ce încărcau semințele în saci. Fiind indignați de apariția paznicului, aceștia l-au bătut crunt, apoi l-au legat și l-au târât pe malul unui râu din adiacentul depozitului, unde și-au continuat acțiunile violente, inclusiv amenințându-l cu moartea.

După ce l-au maltratat, suspecții au lăsat victima să zacă acolo legată și au plecat. În urma măsurilor de investigații întreprinse de polițiști, la scurt timp suspecții au fost identificați și reținuți pentru 72 de ore.


Aceștia au vârstele cuprinse între 23 și 30 de ani, toți locuitori ai raionului Drochia, anterior judecați pentru diferite infracțiuni. Iar în timpul perchezițiilor, au fost depistați 15 saci cu semințe de floarea soarelui, furați din depozit, dar și mașina cu care se deplasau indivizii.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 12 ani pentru tâlhărie.


Citește mai departe

topul săptămânii