Rețele de socializare

Moldova

Contrabandă cu mere din Ucraina de peste 60.000.000 de lei. Poliția vine cu detalii:

Astăzi, 20 noiembrie, ofițerii Direcției Investigarea Fraudelor Economice ai Inspectoratului Național de Investigații exercită în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, urmărirea penală pe faptul contrabandei din Ucraina cu bunuri de peste 60 milioane lei, care ulterior le exportau în Rusia ca provenind din Moldova.

Publicat

Fapta de contrabandă și de spălare de bani a fost comisă de către un grup criminal organizat format din cinci companii, cu folosirea frauduloasă a documentelor, prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care ştia ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite.

Mai exact, oamenii legii au constatat că în perioada anilor 2018-2019, cu scopul obținerii unor venituri ilicite provenite din exportul produselor agricole, un grup de persoane bine organizat, care de facto gestionează activitatea întreprinderilor, au importat mere din Ucraina în valoare cumulativă netă (fără TVA și taxe vamale de import) de 60.447.133 lei.

Acestea, în marea lor majoritate, au fost vândute consumatorilor finali pe teritoriul Moldovei, prin utilizarea mașinii de casă și control sau pe facturi fiscale, dar și prin operațiuni în numerar fictive, pentru achitarea mărfii. – Acțiune strict necesară pentru „pierderea urmei” unui activ ulterior „materializat” din alte surse, pentru deghizarea provenienței reale a bunurilor. Ulterior, folosind documente de proveniență frauduloase le-au exportat în Rusia ca fiind fructe moldovenești, iar totodată au beneficiat de restituirea de TVA din bugetul de stat.


La această etapă, urmare a documentărilor efectuate cu sprijinul Serviciului pentru Combaterea Spălării Banilor din cadrul Guvernului și perchezițiilor desfășurate de comun cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate, în 10 locații, oamenii legii au ridicat documente de evidenţă contabilă, pentru anii 2018-2019, stampile ale societăților comerciale implicate, acte de achiziții a produselor agricole, documentele contabile primare (facturi fiscale, facturi de expediţie, invoice-uri, certificate fito-sanitare etc) ce dovedesc activitatea ilegală a companiilor implicate, suporturi electronice, procesoare, laptopuri, alte suporturi informaţionale. În urma audierilor ulterioare ale figuranților, probele acumulate vor fi examinate pentru elucidarea circumstanțelor.

Dacă vor fi găsite vinovate pentru infracțiunea de contrabandă, persoanele vizate riscă pedeapsa cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300.000 la 550.000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

În cazul infracțiunii de spălare a banilor, aceștia riscă pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 la 800.000 lei sau cu lichidarea persoanei juridice.


Advertisement

Moldova

Bătaie cu sfârșit tragic, la Orhei. Oaspetele a fost ucis de către gazdă

Un bărbat a murit, după ce a fost bătut de către un consătean. Incidentul a avut loc astăzi, în jurul 11:35, în localitatea Bolohani, din raionul Orhei.

Publicat

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 61 de ani. Acesta se afla în ospeție la un alt bărbat în vârstă de 55 de ani, când între cei doi, din motive necunoscute încă de anchetă, s-a iscat un conflict care a culminat cu un schimb de pumni, transmite deschide.md

Oaspetele a fost lovit de către gazdă cu pumnul în cap de mai multe ori, iar ulterior, din cauza traumatismelor a decedat.

Gazda a fost reținut de către oamenii legii și a fost escortat la inspectoratul de poliție unde urmează a fi reținut pentru 72 de ore.


Pe numele său a fost inițiat un proces penal, în baza căruia urmează să fie stabilite toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.


Citește mai departe

Moldova

Circula cu o mașină fără VIN-Cod. Un bărbat de 33 de ani, luat la ochi de poliția de frontieră

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pe numele unui conațional care a fost depistat în trafic cu un autoturism al cărui Vin Cod lipsește.

Publicat

În seara zilei de 29 septembrie curent, în timpul desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere şi control, polițiștii de frontieră din cadrul echipei mobile a Direcției regionale Vest au oprit pentru control, pe traseul Ungheni – Sculeni, la marginea localității Petrești, un autoturism de model Ford Escort. La volanul mașinii a fost legitimat un cetățean moldovean în vârstă de 33 de ani.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că lipsește numărul Vin Cod al mijlocului de transport, aplicat pe caroserie. Ca urmare s-a dispus indisponibilizarea autoturismului și transportarea acestuia la Sectorul Poliției de Frontieră Sculeni, unde se va afla până la finalizarea anchetei.

La audieri, șoferul a declarat că a procurat acest automobil, dar nu deține vreun act care să demonstreze acest lucru. În ceea ce privește neregulile identificate, acesta a precizat că nu cunoaște, intrând în posesia documentelor pentru autoturism fără a le verifica.


Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest continua cercetările pe marginea acestui caz pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și încadrarea juridică a faptei.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Droguri crescute în ghivece: 7 bărbați, reținuți. Aveau acasă narcotice de peste 1.000.000 de lei

În urma a 18 percheziții efectuate de polițiști și procurori, în municipiul Chișinău, au fost reținuți șapte bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 55 de ani, pentru cultivarea plantelor de cânepă în condiții de laborator, prelucrarea și, ulterior, comercializarea mugurilor de canabis și marijuana consumatorilor.

Publicat

Suspecții nu sunt la prima abatere de la lege, unii dintre ei fiind anterior condamnați pentru infracțiuni similare.

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni legate de droguri a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, Inspectoratului de poliție Rîșcani al Direcției de Poliție a mun.Chișinău a IGP, Direcției Generale Urmărire Penală a IGP și sub conducerea procurorilor din cadrul PCCOCS și Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au efectuat, 18 percheziții domiciliare, corporale și în automobilele a șapte persoane, originare din municipiul Chișinău.

În urma acțiunilor, polițiștii au depistat 3 locuri utilizate pentru cultivarea și prelucrarea plantelor de cânepă.


De aici au fost ridicate 122 de plante de cânepă, peste 1500 de gr de marijuana, ciuperci cu efect halucinogen, peste 100 000 de lei, semințe de canabis, bani proveniți din realizarea drogurilor, aparate artizanale destinate consumului de marijuană.

Laboratoarele erau dotate cu sistem de ventilare cu filtru, umidificatoare, sistem de reglare a temperaturii, lămpi ultraviolete cu efect de creștere și dezvoltare rapidă.

Drogurile erau comercializate la prețul de la 150 până la 200 lei per gram.


Astfel, dacă aceștia își realizau scopul infracțional, urmau să obțină un venit de aproximativ 1 000 000 de lei, din vânzarea întregii cantități de droguri obținute.

La moment, cinci dintre aceștia sunt arestați pentru 30 de zile, iar doi sunt cercetați în stare de libertate.

În cazul în care le va fi demonstrată vinovăția, aceștia riscă o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de la 7 la 15 ani.


Menționăm că, reținerea suspecților a fost realizată cu suportul mascaților de la Brigada cu Destinație specială „Fulger”.

Citește mai departe

topul săptămânii