Rețele de socializare

Diaspora

/VIDEO/Detalii noi în cazul celor 40 de percheziții din România. Mai mulți moldoveni, români și ucraineni au deschis fabrici ilicite de țigări.

Indivizi ar fi adus prejudicii în valoare de 80 de milioane de euro. Suspecții aveau fabrici deschise în mai multe state UE

Publicat

În dimineața de 17 decembrie, începând cu ora 06.00, polițiști de frontieră din cadrul structurilor centrale și teritoriale ale Poliției de Frontieră Române, sub coordonarea procurorului învestit în cauză din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, efectuează 40 de percheziții la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane pe raza judeţelor Bihor, Timiş, Galaţi, Constanţa, Iaşi, Bacău, Sibiu, Braşov şi în municipiul Bucureşti. În cauză se derulează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă în formă continuată şi evaziune fiscală în formă continuată.

Cazul a pornit de la două anchete declanșate, în perioada 2017-2019, la nivelul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) și documentate în urma cooperării internaţionale, privind o grupare de criminalitate organizată transfrontalieră. Aceasta era formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, fiind implicată în activităţi de producere şi comercializare ilegală de ţigarete în scopul obţinerii de importante beneficii financiare ilicite. Membrii grupării au pus în funcţiune, pe teritoriul mai multor state membre ale UE, fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete. Conform raportului întocmit de OLAF, prejudiciul adus de activitatea grupării transfrontaliere se ridică la suma de peste 80 milioane de euro.

Din cercetări a reieşit faptul că din luna mai 2019 parte din gruparea infracţională a început să funcţioneze pe teritoriul României, în sensul că administrează mai multe spaţii de depozitare a unor cantităţi mari de materiale folosite la fabricarea ţigaretelor (role de etichete, filtre de ţigarete, folie de aluminiu, hârtie de împachetat), achiziţionate din Republica Bulgaria şi Republica Moldova, care ulterior depozitării sunt transportate cu documente de transport false către state din Europa.


În acest context, în urma sesizării penale făcută de poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorului învestit în cauză din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, a fost documentată activitatea infracțională a persoanelor implicate pe teritoriul țării noastre, ca parte integrantă a celor două cazuri documentate de OLAF, în care poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cooperau din anul 2017.

Activitatea de documentare a fost încheiată în data de 17 decembrie a.c., când poliţişti de frontieră Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Garda de Coastă, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, C.S.C.T.F.A.B.O. şi Sectorul Poliţiei de Frontieră Aeroport Sibiu, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu jandarmi din cadrul Brigăzii Specială de Intervenție „Vlad Ţepeş” Bucureşti şi a Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, efectuează 40 de percheziții la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane suspecte. Vor fi puse în aplicare 50 de mandate de aducere.

Suportul de specialitate este asigurat de Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române și Biroul tehnic din cadrul DIICOT.


Concomitent, în cadrul cazurilor OLAF, vor fi desfăşurate percheziţii pe teritoriul Ungariei şi Italiei, iar la percheziţiile efectuate pe teritoriul României asistă și doi poliţişti din cadrul Guardia Civil din Spania. Pentru documentarea întregii activități infracționale, polițiștii de frontieră români au cooperat, la nivel internațional, pe lângă (OLAF) şi Guardia Civil din Spania, şi cu agenţia britanică HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs – Vama Britanică).

Cercetările în cauză continuă.



Diaspora

/VIDEO/ Doi frați moldoveni, împușcați la Moscova în timp ce unul dintre ei își juca nunta

Doi frați din Republica Moldova de 34 și 36 de ani au fost împușcați la Moscova în timp ce unul dintre ei își juca nunta. Pe acest caz autoritățile ruse au pornit un dosar penal.

Publicat

Potrivit presei ruse, evenimentul festiv s-a petrecut într-un local din Moscova. Din cauza unui conflict care s-a iscat între invitați, la un moment dat unul dintre aceștia a deschis focul. Unul dintre gloanțe a lovit mirele de 36 de ani, care s-a stins pe loc. Totodată, suspectul l-a împușcat și pe fratele mirelui în vârstă de 34 de ani. Cei doi frați dețin și cetățenia Federației Ruse.

Comitetul de anchetă din Rusia a deschis un dosar penal după asasinarea mirelui și a fratelui. La nuntă au participat un număr mare de invitați, iar potrivit presei ruse, mireasa ar fi avut un conflict cu unul dintre aceștia.

În total, suspectul a tras șase sau șapte focuri de armă, dintre care unul a lovit chiar în inima mirelui. Acum, oamenii legii lucrează la fața locului.


tv8.md


Citește mai departe

Diaspora

/FOTO/Un moldovean va fi judecat de instanța din Ucraina pentru transport ilegal de persoane peste granița de stat

Procurorii Parchetului Regional Odesa au trimis în instanță un rechizitoriu împotriva unui cetățean al Republicii Moldova, care este suspectat că a transportat ilegal persoane peste granița de stat a Ucrainei

Publicat

Bărbatul și-a estimat „serviciile” la 3.000 de dolari de persoană.

Oamenii legii l-au reținut pe conaționalul nostru în timp ce primeau 6.000 de dolari SUA pentru transportul a două persoane peste granița de stat a Ucrainei în luna octombrie a anului 2020.

Pentru această infracțiune, legea din Ucraina prevede pedeapsă de până la 9 ani de închisoare.


Citește mai departe

Diaspora

/VIDEO/ Momentul în care mai mulți moldoveni explodează bancomate și fură safeuri în Estonia

Mai mulți moldoveni au fost reținuți pentru că explodau bancomate în Estonia. În primul caz, doi indivizi au explodat bancomatul din fața unui magazin, au încărcat banii în mașină și s-au pornit în Letonia, doar că pe drum au lovit o căprioară și și-au stricat mașina.

Publicat

Astfel, poliția a reușit să-i ajungă din urmă și să-i rețină. Într-un alt caz este implicat un moldovean și un bulgar. Aceștia la fel au explodat un bancomat și au reușit să obțină 10.000 de euro. Bănuiții au fost anunțați în căutare internațională, iar în noiembrie 2020 au fost reținuți în Ucraina.

În al treilea caz, trei moldoveni au urcat cu o scară într-un oficiu, au furat un safeu și duși au fost. Ca să nu fie prinși, ei au pus pe șosea mai multe scânduri cu ținte, astfel, angajații firmei de pază nu au putut ajunge la timp atunci când s-a declanșat alarma. Doar că după câteva luni, aceștia au fost reținuți după comiterea unui furt dintr-un magazin.

Presa din Estonia mai scrie că astfel de cazuri au loc în majoritatea țărilor europene. În Germania, de exemplu, zilnic este explodat cel puțin un bancomat.


Acum, toți moldovenii implicați urmează să fie trași la răspundere conform legii din Estonia.

echipa.md


Citește mai departe

topul săptămânii