Rețele de socializare

Moldova

/FOTO/ Jefuitorii de bănci ucrainene au fost reținuți în SUA. Aceștia au activat și în Moldova

Pentru a reține indivizii, poliția ucraineană a cooperat timp de trei ani cu ofițerii de aplicare a legii din SUA, Letonia, Moldova, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan și Uzbekistan.

Publicat

În Statele Unite, au fost reținut membrii unei organizații criminale care au sustras bani de peste 30 de milioane de dolari din seifurile bancare din Ucraina.

Organizația criminală a inclus cel puțin 25 de persoane. În 2015-2016, 51 de persoane au devenit victime ale criminalilor cibernetici la Kiev. Suspecții au sustras proprietăți de aproape 170 de milioane de grivne din seifurile lor bancare.

Organizatorii sunt cetățeni ucraineni care au simultan cetățenia SUA, unde au legalizat fonduri obținute ilegal. Acum aceștia riscă 20 de ani de închisoare.


Pentru a expune și reține făptașii, poliția ucraineană a lucrat timp de trei ani în strânsă legătură cu ofițerii de aplicare a legii din mai multe țări, în special din Statele Unite, Letonia, Moldova, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan și Uzbekistan.

 


 

În cadrul anchetei preliminare, poliția a constatat că în jurul anului 2012-2015, doi cetățeni ai Ucrainei, care sunt amândoi și cetățeni americani și nu au renunțat la cetățenia ucraineană, au decis să fure în mod sistematic proprietățile altor persoane din seifurile individuale (bancare, de depozit), pătrunzând în seifurile băncilor.

S-a stabilit că, în perioada iunie 2015 – martie 2018, organizatorii au selectat și convins cel puțin 25 de persoane să se alăture organizației criminale.


În 2015-2016, membrii organizației criminale au sustras proprietatea a 51 de persoane din seifurile bancare individuale din 10 instituții bancare din Kiev pentru un total de 169.181.000 UA, echivalentul a peste 108 milioane de lei. În plus, potrivit poliției ucrainene, atacatorii au comis infracțiuni în alte țări pentru aproximativ aceeași sumă.

Atacatorii au sustras bani în valută națională și străină, aur și bijuterii, monede și lingouri de aur. Atacatorii au falsificat, de asemenea, pașapoarte din Ucraina și documente pentru închirierea seifurilor bancare în instituțiile bancare.


 

 

În plus, de la începutul anului 2015 până în octombrie 2018, inculpații au comis infracțiuni similare pe teritoriul Moldovei, Belarusului, Macedoniei și Letoniei.

De asemenea, atacatorii se pregăteau să fure în secret proprietăți la o scară deosebit de mare din seifurile instituțiilor bancare din Georgia, Uzbekistan și Azerbaidjan. Cu toate acestea, nu au reușit să efectueze răpirile în aceste țări, după ce poliția ucraineană i-a avertizat pe oamenii legii.
În cadrul aceleiași anchete prealabile procesului pe teritoriul Ucrainei, anchetatorii Poliției Naționale au trimis instanțe de acuzare la șase persoane implicate. Alte patru persoane sunt în așteptare a cererilor de asistență juridică internațională către Departamentul de Justiție al SUA.

 

 

Preliminar alte cinci persoane au fost arestate și condamnate pentru crimele de mai sus pe teritoriul Letoniei, Uzbekistanului și Azerbaidjanului. Patru dintre ei au fost reținuți pe baza informațiilor furnizate de poliția ucraineană.

În 2018, 2020 și 2021, pe teritoriul Ucrainei, oamenii legii au efectuat percheziții la locul de reședință al membrilor organizației criminale, în urma cărora au fost ridicate probe materiale.

Poliția a constatat că membrii acestei organizații criminale, inclusiv trei persoane cu dublă cetățenie a Ucrainei și a Statelor Unite, au legalizat bunurile furate prin achiziționarea de bunuri mobile și imobile pe teritoriul Ucrainei și Statelor Unite.

 

 

În 2020, Curtea Districtuală Pechersk din Kiev a confiscat proprietatea, care se află pe teritoriul Ucrainei, a celor doi organizatori.

Ca rezultat al cooperării internaționale, care a durat mai mult de trei ani, Departamentul de Justiție al SUA a acuzat trei persoane pentru spălare de bani în Statele Unite în valoare de peste 30 de milioane de dolari, echivalentul a peste 540 de milioane de lei.

Suspecții au fost arestați, au fost efectuate percheziții la locul lor de reședință, au fost ridicate instrumentele infracțiunii, precum și bunurile achiziționate cu fonduri obținute prin mijloace penale.

Acum riscă ani grei de închisoare pentru un termen de 20 de ani în Statele Unite.

 

Ediție TV

/VIDEO/ Șase persoane, decedate în accidente în câteva zile. Cum văd situația șoferii și pietonii

Mijlocul lunii mai poate fi considerat unul sumbru. Și asta din cauza că doar în câteva zile 6 persoane au decedat în urma accidentelor grave produse pe traseele din țară.

Publicat

Din data de 15 mai și până la moment, victime ale accidentului au devenit doi tineri, ambii de câte 22 de ani din raionul Soroca, un motociclist de 19 ani din raionul Hâncești, un șofer de 23 de ani din Orhei, dar și un bărbat de 69 de ani și un bebeluș de numai un an de la Cahul.

Totodată, potrivit Centrului Național de Medicină Urgentă Prespitaliceasă, pe parcursul săptămânii precedente, 76 de persoane au fost preluate de ambulanțe în urma accidentelor de circulație. Echipa noastră redacțională a întrebat trecătorii și șoferii de ce, în ultima perioadă, tot mai des au loc accidente rutiere.

Oamenii consideră că producerea accidentelor ar putea fi minimalizată dacă șoferii ar sesiza pericolele reale ale încălcărilor pe care le comit în trafic.


O altă metodă de prevenire a acestor tragedii, ar fi, spun oamenii, amendarea mai dură a șoferilor atunci când încalcă, dar și combaterea corupției în rândurile MAI.

În acest context, INSP amintește încă o data șoferilor să respecte regimul de viteză în orice circumstanțe, să nu urce la volan în stare de ebrietate sau dacă sunt obosiți și să respecte cu strictețe cerințele agentului de patrulare, a semnalelor și marcajelor rutiere.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Accident în centrul orașului Bălți. Un troleibuz a accidentat un autobuz de rută

Accident în centrul orașului Bălți. Un troleibuz a accidentat un autobuz de rută.

Publicat

Totul a avut loc în după-amiaza de 18 mai. Imaginile de la fața locului au fost postate pe portalul Bălți.Online.

Autorul postării a scris că din cauza impactului în zonă s-au format ambuteiaje, iar circulația transportului public în zonă a fost blocată pentru o perioadă.

Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.


Știrea este în curs de actualizare…

 


echipa.md

Citește mai departe

Ediție TV

/VIDEO/ 684 de controale efectuate de Inspectoratul de Stat a Muncii

Aproape 4.400 de încălcări au fost înregistrate de la începutul acestui an în segmentul muncii. Asta este statistica oferită de Inspectoratul de Stat a Muncii care în decurs de patru luni au desfășurat controale pe teritoriul întregii țări.

Publicat

În total au fost efectuate 684 de verificări, în cadrul cărora au fost înregistrate 4.097 de nereguli în ceea ce ține de respectarea dreptului salariaților și asigurarea lor medicală și socială. Iar la capitolul securității și sănătății în muncă au fost sesizate 282 de necorespunderi. Totodată, inspectorii au examinat 739 de petiții și 359 de sesizări.

Dintre acestea 10 sunt legate de producerea accidentelor la locul muncă, dintre care 3 s-au soldat cu moartea angajaților, iar șapte – cu leziuni grave. De asemenea, inspectorii au încheiat 63 procese verbale cu privire la încălcări contravenționale.

Inspectorii muncii au constatat că au fost lezate drepturile a peste 900 de angajați. Până la ora actuală, doar 674 dintre aceștia au fost repuși în funcții. Inspectorii muncii anunță că vor continua verificările pentru a asigura angajații tuturor sferelor condiții optime de muncă.

echipa.md


Citește mai departe

topul săptămânii