Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Spălau banii obținuți din traficul de droguri. Cinci persoane reținute într-o operațiune comună Moldova-Muntenegru

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, de comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat zece percheziții sincronizate cu bilateralii din Muntenegru și au reținut cinci persoane, într-un dosar de spălare de bani, rezultați din trafic de droguri.

Publicat

2 ani în urmă

În rezultatul perchezițiilor la domiciliile membrilor grupului criminal organizat, oamenii legii au ridicat documente financiare și bancare și alte date stocate pe suporturi electronice; telefoane mobile; cartele telefonice din Moldova, Ucraina și Rusia; precum și 120 de carduri bancare emise în Rusia, folosite la crearea aparenței obținerii banilor din alte locații și din alte activități decât cea de trafic de droguri. De asemenea, au fost ridicate două unități de transport și alte bunuri provenite din activitate infracțională, în valoare de peste 24 milioane lei. Cu privire la acestea, procurorii PCCOCS urmează să solicite aplicarea sechestrului, în scopul confiscării.

Totodată, pentru deghizarea comercializării drogurilor în Moldova, membrii au circulat banii astfel obținuți prin peste 70 conturi bancare, inclusiv din Rusia și Ucraina. Procurorii au mai constatat că doar în circuitul bancomatelor unei bănci din Moldova, prin intermediul bancomatelor din țară, au fost alimentate și transferate pe alte carduri bancare circa 35 milioane lei.

Aceștia activau din anul 2017, iar până acum, peste zece alți membri ai grupului au fost condamnați pentru activitatea înfăptuită în cadrul grupului. Persoanele reținute foloseau metode sofisticate de camuflare a activității ilegale, cu implicarea comunicării prin canale de internet criptate, precum și obligarea clienților să-și confirme localizarea în apropierea imediată a terminalului de plată de pe care urmau să efectueze achitarea drogurilor, în maxim 15 minute de la primirea datelor pentru achitare.


Persoanele au vârste cuprinse între 20 și 37 de ani, iar liderul grupului, reținut în Muntenegru, are și studii superioare în drept. Urmare a audierii membrilor grupului criminal organizat și în baza probelor acumulate, procurorii PCCOCS au formulat învinuirile în privința acestora și urmează să solicite în instanța de judecată aplicarea măsurii preventive – arestul, pentru asigurarea obiectivității investigațiilor.

Potrivit Codului penal al Republicii Moldova, cele incriminate se pedepsesc cu închisoarea pentru un termen de la 5 la 15 ani.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Crimă macabră, la Hîncești. Doi minori au ucis un pensionar și au dat foc casei, ca să ascundă urmele crimei

Ar fi ucis un pensionar, apoi au dat foc casei acestuia. Principalii suspecți sunt doi minori, de 15 și respectiv 16 ani.

Publicat

10 ore în urmă

08.12.2023

Investigarea cazului a început în data de 5 decembrie, după ce polițiștii din Hîncești au fost sesizați cu privire la producerea unui incendiu într-o gospodărie. Pompierii chemați la lichidarea incendiului au depistat în casă cadavrul carbonizat al proprietarului, un bărbat de 64 de ani.

La examinarea cadavrului, medicul legist a constatat că victima avea mai multe plăgi de cuțit pe diferite părți ale corpului. La scurt timp, oamenii legii i-au reținut și pe suspecți. Preliminar, cei doi minori ar fi consumat cu victima băuturi alcoolice la domiciliu acestuia, iar la un moment între ei s-ar fi iscat un conflict spontan.

Minorii i-ar fi aplicat bărbatului multiple lovituri cu un obiect ascuțit pe mai multe părți ale corpului, după care ar fi incendiat locuința.


În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor intenționat săvârșit cu o deosebire cruzime. Minorii au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia nu sunt la prima abatere de la lege, fiind anterior condamnați condiționat, mai spune poliția.


Citește mai departe

Moldova

Lexus vs Mercedes, pe un drum din Iaşi. Momentul în care doi moldoveni îşi fac praf bolizii

Accident rutier grav ieri în Iaşi.

Publicat

12 ore în urmă

08.12.2023

Două maşini de lux au fost distruse, în zona Podul de Piatră, după un impact violent, care a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În urma coliziunii, au rezultat două victime şi anume şoferii autoturismelor.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.

Ambii șoferi, cetăţeni din Republica Moldova, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Accidentul rutier s-a produs pe fondul neacordării de prioritate.



Citește mai departe

Moldova

Avocat din Chișinău, reținut de CNA. Ar fi cerut 3.000 de euro mită de la 2 condamnați

Deși ar fi trebuit să aplice legea în orice situație, a decis că este mai simplu să o încalce.

Publicat

12 ore în urmă

08.12.2023

Un avocat din Chișinău a fost reținut de ofițerii CNA, fiind bănuit de trafic de influență. Bărbatul este suspectat că ar fi cerut 3 mii de euro de la doi condamnați pentru a-i ajuta să primească o pedeapsă mai blândă.

Mai exact, avocatul ar fi cerut banii, spunând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul instituțiilor statului.

În urma probelor acumulate, oamenii legii au descins cu percheziții în biroul de serviciu al avocatului. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile și înscrisuri de ciornă.


La moment, suspectul este cercetat în stare de libertate.

echipa.md


Citește mai departe

topul săptămânii