Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Operațiune de amploare în România și Republica Moldova. Patru așa-ziși „influenceri” au fost reținuți

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, de comun cu procurorii din Chișinău și cei din Timișoara, România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de spălare de bani, de peste 1,5 milioane de lei românești, echivalentul a peste 6 milioane de lei modovenești.

Publicat

3 luni în urmă

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Chișinău, raionanele Fălești și Ungheni din Moldova. În cadrul operațiunii au fost ridicate pentru cercetare ulterioară cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice. Potrivit oamenilor legii, schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online.

În acest scop, bănuiții ar fi creat conturi false în rețele sociale, conectate la companii inexistente. 32 de victime au fost selectate de bănuiți, începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc. Printre acestea figurează și copii majori, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională. Bănuiții le promiteau persoanelor contactate că urma să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a așa zisului profitului garantat.

Mai exact, aceștia lansau promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de Euro, în 72 de ore vor primi dublu. Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din Moldova ale făptașilor, unde erau spălați pentru camuflarea originii lor ilegale. Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.


În continuare, 20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului. Pe parcursul investigațiilor, părțile din dosar se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

 


echipa.md

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Detalii de la accidentul de la Sîngerei. Una din cele trei persoane rănite se zbate între viață și moarte

O nouă coliziune de coșmar s-a produs pe R-6. Trei persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a tamponat cu un microbuz marfar.

Publicat

2 zile în urmă

26.05.2023

Accidentul s-a produs în după-amiaza de 26 mai, în apropierea localității Bilicenii Noi, raionul Sîngerei. În imaginile de la fața locului se poate observa că ambele vehicule sunt făcute țăndări, iar la fața locului lucrează pompierii, polițiștii și medicii cu ambulanța.

Potrivit poliției, automobilul era condus de un tânăr de 25 de ani, care avea și doi pasageri la bord, iar la volanul microbuzului marfar se afla un tânăr de 23 de ani. Preliminar, totul s-ar fi întâmplat după ce șoferul mașinii ar fi ieșit pe contrasens.

În urma impactului, toți trei tineri aflați în automobile au fost duși la spital. Unul dintre pacienți a fost transportat la spitalul din Sîngerei, alte două la Bălți. Potrivit medicilor, una dintre victime se zbate între viață și moarte, fiind internată la terapie intensivă. Șoferul microbuzului a scăpat nevătămat. Pe caz a fost pornită o anchetă penală.


echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Accident de coșmar pe traseul Bălți-Sîngerei. Au intervenit polițiștii și salvatorii

Publicat

2 zile în urmă

26.05.2023

Un accident grav s-a produs în raionul Sîngerei, în apropiere de satul Biliceni. Polițiștii și salvatorii au intervenit la fața locului.

Trei persoane au fost transportate la spital.

Vinovat de accident s-ar face șoferul Mercedesului, care circula cu viteză, scrie Realitatea.MD.





Citește mai departe

Moldova

Noi detalii de la zguduitorul accident de la Orhei: Femeia decedată era o avocată din Telenești.

Una dintre persoanele decedate în accidentul de la Orhei era o avocată din Telenești.

Publicat

2 zile în urmă

26.05.2023

Unii prieteni ai femeii au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale, transmite Știri.md.

„Ne pleacă prietenii, pierdem persoane dragi nouă…

Pasiunea cu care și-a înnobilat profesia, cu un destin pus în slujba dreptății, faptele dedicate comunității, o așează în rândul oamenilor apreciați din raionul Telenești. E prea dură viața în ultimul timp…


Teleneștenii au pierdut un OM deosebit, o profesionistă, o mamă, o soție…Condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să o așeze de-a dreapta lui…”, se arată într-un mesaj transmis pe o rețea socială.

Amintim că, accidentul grav de circulație s-a produs pe 25 mai, pe traseul R6, între localitățile Mălăiești și Fedoreuca din raionul Orhei. Impactul puternic s-a produs între un microbuz de rută și un automobil. În consecință au decedat trei persoane și 12 sunt traumatizate.


Citește mai departe

topul săptămânii