Rețele de socializare

Moldova

Trei permise de conducere falsificate, descoperite la frontieră

Trei permise de conducere falsificate au fost depistate de polițiștii de frontieră, fiind ridicate de la doi cetățeni români și un ucrainean. Cazurile au fost deconspirate în punctele de trecere Costești, Otaci și Leușeni.

Publicat

În prima reținere, consemnată în ajunul Crăciunului, un bărbat de 31 ani originar din Jud. Botoșani, România, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară prin PTF Costești, la volanul automobilului de model Opel Vectra, înmatriculat în același județ. La cererea polițistului de frontieră, printre documentele de călătorie s-a prezentat și permisul de conducere, eliberat de autoritățile ucrainene. Din startul verificărilor au apărut suspiciuni asupra veridicității permisului, deoarece acesta înfățișa mai multe elemente necaracteristice. Urmare a cercetărilor suplimentare s-a constatat falsificarea acestuia, mai mult în cadrul audierilor tânărul a relatat că permisul a fost perfectat de către o persoană necunoscută din Republica Moldova, contra sumei de 300 euro.

Permisul falsificat va fi motiv de cercetare penală pentru al doilea cetățean român, depistat în PTF Leușeni, la data de 8 ianuarie 2018. În cadrul controlului de frontieră, pe sensul de ieșire din țară, conducătorul auto de 36 de ani al unui Opel Combo, înmatriculat în Marea Britanie, a prezentat toate actele în regulă. Însă, au apărut suspiciuni asupra comportamentului persoanei și în baza analizei de risc, s-a luat decizia suplimentării verificărilor. În rezultat, poliţiştii de frontieră au găsit în portmoneul tânărului un permis de conducere bulgăresc, eliberat pe numele acestuia, care nu corespundea unui autentic. Din primele cercetări documentul a fost constatat ca fiind falsificat. La audieri, bărbatul a comunicat că și-a perfectat permisul prin intermediul unui cetățean bulgar, pentru serviciile acestuia achitând o sumă de 600 de lire sterline.

De asemenea, ieri a fost depistat cel de-al treilea permis fals, în PTF ”Otaci”. La formalitățile de trecere a frontierei, cu intenția de a intra în R. Moldova, s-a prezentat un cetățean al Ucrainei. Polițistul de frontieră a observat în permisul de conducere semne vădite de falsificare. Verificările adiționale au confirmat bănuielile angajatului Poliției de Frontieră, iar documentul în cauză s-a adeverit a fi falsificat. Bărbatul în vârstă de 45 ani a declarat că nu cunoaște despre cele depistate.


Toate docementele falsificate au fost reținute și transmise spre expertiză, polițiștii de frontieră continuă cercetările sub toate aspectele legale, pentru elucidarea circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Dacă conducătorii auto vor fi găsiți vinovați, conform art.361, al.1 CP al RM, aceștia riscă amendă în mărime de până la 650 u.c. sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau închisoare de până la 2 ani.

BORDER.GOV.MD


Ediție TV

/VIDEO/ Avea buzunarele pline cu droguri. Tânăr de 26 de ani, reținut de carabinieri

Se plimba prin Chișinău cu buzunarele pline cu droguri. Un tânăr de 26 de ani a fost reținut de carabinieri.

Publicat

Totul a avut loc în data de 22 aprilie, pe o stradă din sectorul Botanica al capitalei. Suspectul a atras atenția carabinierilor care patrulau în zonă prin comportamentul său inadecvat. Prin urmare, acesta a fost oprit din drum pentru verificări.

În timpul discuțiilor, tânărul ar fi recunoscut că are asupra sa 5 pachețele din polietilenă și 3 folii de staniol de tip zip-look în care se află o substanță alba-gălbuie asemănătoare drogurilor. La fața locului a fost chemată și poliția.

Oamenii legii au transmis substanța depistată spre expertiză, iar tânărul a fost escortat la IP Botanica. Dacă experții vor constata că în pliculețe se aflau droguri, tânărul riscă dosar penal.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Jefuitorii de bănci ucrainene au fost reținuți în SUA. Aceștia au activat și în Moldova

Pentru a reține indivizii, poliția ucraineană a cooperat timp de trei ani cu ofițerii de aplicare a legii din SUA, Letonia, Moldova, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan și Uzbekistan.

Publicat

În Statele Unite, au fost reținut membrii unei organizații criminale care au sustras bani de peste 30 de milioane de dolari din seifurile bancare din Ucraina.

Organizația criminală a inclus cel puțin 25 de persoane. În 2015-2016, 51 de persoane au devenit victime ale criminalilor cibernetici la Kiev. Suspecții au sustras proprietăți de aproape 170 de milioane de grivne din seifurile lor bancare.

Organizatorii sunt cetățeni ucraineni care au simultan cetățenia SUA, unde au legalizat fonduri obținute ilegal. Acum aceștia riscă 20 de ani de închisoare.


Pentru a expune și reține făptașii, poliția ucraineană a lucrat timp de trei ani în strânsă legătură cu ofițerii de aplicare a legii din mai multe țări, în special din Statele Unite, Letonia, Moldova, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan și Uzbekistan.

 


 

În cadrul anchetei preliminare, poliția a constatat că în jurul anului 2012-2015, doi cetățeni ai Ucrainei, care sunt amândoi și cetățeni americani și nu au renunțat la cetățenia ucraineană, au decis să fure în mod sistematic proprietățile altor persoane din seifurile individuale (bancare, de depozit), pătrunzând în seifurile băncilor.

S-a stabilit că, în perioada iunie 2015 – martie 2018, organizatorii au selectat și convins cel puțin 25 de persoane să se alăture organizației criminale.


În 2015-2016, membrii organizației criminale au sustras proprietatea a 51 de persoane din seifurile bancare individuale din 10 instituții bancare din Kiev pentru un total de 169.181.000 UA, echivalentul a peste 108 milioane de lei. În plus, potrivit poliției ucrainene, atacatorii au comis infracțiuni în alte țări pentru aproximativ aceeași sumă.

Atacatorii au sustras bani în valută națională și străină, aur și bijuterii, monede și lingouri de aur. Atacatorii au falsificat, de asemenea, pașapoarte din Ucraina și documente pentru închirierea seifurilor bancare în instituțiile bancare.


 

 

În plus, de la începutul anului 2015 până în octombrie 2018, inculpații au comis infracțiuni similare pe teritoriul Moldovei, Belarusului, Macedoniei și Letoniei.

De asemenea, atacatorii se pregăteau să fure în secret proprietăți la o scară deosebit de mare din seifurile instituțiilor bancare din Georgia, Uzbekistan și Azerbaidjan. Cu toate acestea, nu au reușit să efectueze răpirile în aceste țări, după ce poliția ucraineană i-a avertizat pe oamenii legii.
În cadrul aceleiași anchete prealabile procesului pe teritoriul Ucrainei, anchetatorii Poliției Naționale au trimis instanțe de acuzare la șase persoane implicate. Alte patru persoane sunt în așteptare a cererilor de asistență juridică internațională către Departamentul de Justiție al SUA.

 

 

Preliminar alte cinci persoane au fost arestate și condamnate pentru crimele de mai sus pe teritoriul Letoniei, Uzbekistanului și Azerbaidjanului. Patru dintre ei au fost reținuți pe baza informațiilor furnizate de poliția ucraineană.

În 2018, 2020 și 2021, pe teritoriul Ucrainei, oamenii legii au efectuat percheziții la locul de reședință al membrilor organizației criminale, în urma cărora au fost ridicate probe materiale.

Poliția a constatat că membrii acestei organizații criminale, inclusiv trei persoane cu dublă cetățenie a Ucrainei și a Statelor Unite, au legalizat bunurile furate prin achiziționarea de bunuri mobile și imobile pe teritoriul Ucrainei și Statelor Unite.

 

 

În 2020, Curtea Districtuală Pechersk din Kiev a confiscat proprietatea, care se află pe teritoriul Ucrainei, a celor doi organizatori.

Ca rezultat al cooperării internaționale, care a durat mai mult de trei ani, Departamentul de Justiție al SUA a acuzat trei persoane pentru spălare de bani în Statele Unite în valoare de peste 30 de milioane de dolari, echivalentul a peste 540 de milioane de lei.

Suspecții au fost arestați, au fost efectuate percheziții la locul lor de reședință, au fost ridicate instrumentele infracțiunii, precum și bunurile achiziționate cu fonduri obținute prin mijloace penale.

Acum riscă ani grei de închisoare pentru un termen de 20 de ani în Statele Unite.

 

Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ În regiunea Odessa, a fost reținut un polițist de frontieră, care trebuia să ajute contrabandiștii să transporte marfă în Moldova

Un ofițer al uneia dintre subdiviziunile detașamentului Belgorod-Dnestrovsk, a cerut și a primit de la un civil un beneficiu ilegal în valoare de 20.750 grivne, echivalentul a peste 13.000 de lei.

Publicat

Soldatul i-ar fi ajutat pe contrabandiști să transporte bunuri de larg consum peste granița de stat din Ucraina în Moldova.

În seara de 21 aprilie, la domiciliul acestuia au fost efectuate percheziții.

Polițiștii ucraineni au ridicat un telefon mobil, o cartelă SIM și un card bancar. De asemenea acesta a fost suspendat din funcție.


echipa.md


Citește mai departe

topul săptămânii