Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

Moldova

/VIDEO/ Accident de groază, în capitală. Un copil, acoperit cu o pătură lângă autocamion, iar o femeie plânge lângă el

Accident de groază, în capitală. Un copil este acoperit cu o pătură lângă autocamion, iar o femeie plânge lângă el.

Publicat

Asta ne-a scris un martor ocular, care ne-a expediat imaginile video la adresa redacţiei noastre.

Potrivit sursei, totul s-a întâmplat în data de 19 aprilie, pe șoseaua Balcani, în apropiere de Universitatea Agrară.

Pe portalul de Telegram Ungureanu112 a apărut informația că un copil de 10 ani a murit, după ce a fost lovit de o Honda, condusă de un șofer de 20 de ani, după care a fost proiectat într-un camion ce stătea în ambuteiaj pe șoseaua Balcani.


Copilul traversa strada neregulamentar, la o distanță de aproximativ 40 m de trecerea pietonală.

Deocamdată, poliția nu a venit cu detalii despre caz.

Știrea este în curs de actualizare…


echipa.md

Citește mai departe

Moldova

Detalii în cazul bărbatului, salvat de pompieri de pe macaraua de 300 de metri: Se zbate între viață și moarte

Bărbatul de 59 de ani, care fost astăzi recuperat de pe macara, de la o înălțime de 300 de metri se află în stare extrem de gravă, la spital.

Publicat

La adresa redacției noastre ne-a scris o rudă a bărbatului, care ne-a relatat că acesta are hemoragie cranială și este internat în secția de reanimare. Potrivit rudei, medicii au prognoze rezervate în ceea ce privește evoluția stării pacientului.

Amintim că pompierii au fost alertați în data de 19 aprilie, pe un șantier de construcții din orașul Orhei. Macaragiul efectua lucrări la o înălțime de 300 de metri, când, la un moment dat i s-a făcut rău. Acesta și-a anunțat colegii prin intermediul rației că are nevoie urgentă de ajutor.

Muncitorii au chemat pompierii care l-au recuperat pe bărbat.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

Bărbat dispărut acum 3 ani, găsit îngropat la Edineț. Ar fi fost ucis de concubină și fiul ei

Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit îngropat într-un șopron al unei gospodării din localitatea Lopatnic, din raionul Edineț.

Publicat

Preliminar s-a stabilit că victima este un bărbat în vârstă de 46 de ani, din aceeași localitate. Acesta ar fi dispărut fără urmă și în condiții suspecte din luna Decembrie a anului 2018, iar cadavrul acestuia a fost găsit astăzi îngropat într-un șopron la o adâncime de aproximativ 1,5 metri, în gospodăria unui tânăr în vârstă de 25 de ani, transmite Deschide.MD.

Potrivit surselor apropiate anchetei, oamenii legii presupun că bărbatul a fost ucis de către concubina sa, o femeie în vârstă de 48 de ani, și fiul ei, tânărul în gospodăria căruia a fost depistat cadavrul. Cei doi au fost escortați la IP Edineț pentru a fi audiați, iar ulterior urmează să fie reținuți pentru 72 de ore.


Citește mai departe

topul săptămânii