Rețele de socializare

Moldova

Dosarul de spălare a banilor pe piața petrolieră: Cinci persoane au fost plasate în arest

Cinci dintre cele șapte persoane, reținute în dosarul de spălare a banilor prin intermediul companiilor petroliere, au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată luni, 5 martie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Publicat

Informația a fost oferită pentru CrimeMoldova de către specialistul principal în Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale, Eugeniu Roşca.

Potrivit procurorilor, unul dintre cei șapte suspecți, administrând mai multe firme petroliere, a transferat, prin intermediul celorlalți bănuiți, bani de la o firmă la alta. Scopul acestor transferuri era spălarea banilor.

Inculpații au încercat să intre în posesia unor stații PECO, care aparțineau Tirex Petrol. În acest sens, s-a operat cu transferuri de bunuri de la o companie la alta. Schema a început a funcționa din 2012, iar până în prezent, bănuiții au reînregistrat stațiile Tirex pe companii afiliate lor, sub marca Vento.


Potrivit unei ordonanțe din dosar, publicate de deschide.md, în care apar toate firmele implicate în schemă, trei companii, controlate de omul de afaceri Veaceslav Platon, sunt vizate în dosar. Este vorba de: IT Collect, Tapcor Plus și Great Plus.

De asemenea, au fost implicate firmele Cancun Prim, Saverin, Danatpet, Talima Plus și Guvast-Nord, gestionate de Andrian Borș.Anume Borș este persoana căutată de ofițerii anticorupție. Totodată, fratele acestuia, Igor Borș, se numără printre cele 7 persoane reținute.

La sediile companiilor implicate au fost desfășurate peste 30 de percheziții, fiind ridicate aproape 310 mii de lei, 57 700 euro, 41 mii dolari, 50 mii lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare fără acte, documente contabile şi alte bunuri.


CRIMEMOLDOVA.MD


Moldova

/FOTO/ Băutura i-a luat mințile: Un bărbat a răpit o mașină, apoi a nimerit cu ea în accident

Băutura, bat-o vina. Un bărbat în stare de ebrietate a furat o mașină parcată pe o stradă din Bălți, apoi a provocat cu ea un accident, în raionul Fălești. Acum, pe numele său sunt pornite două dosare penale.

Publicat

Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la IP Bălți, Jana Molceanov, bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi răpit o mașină parcată în curtea unor blocuri. Ulterior, deplasându-se spre raionul Fălești, ar fi pierdut controlul asupra volanului și s-a inversat cu mașina într-un șanț, în apropierea satului Hiliuți.

La fața locului, polițiștii au constatat că șoferul are o concentrație de alcool de 0.98 mg/l în aerul expirat, iar mașina pe care o conducea era furată. Acum el este cercetat penal atât pentru răpirea autovehiculului, cât și pentru condus în stare avansată de ebrietate.


Acesta însă nu este singurul șofer cu peripeții la beție. În satul Răzeni din raionul Ialoveni, oamenii legii au prins un șofer de 25 de ani ce conducea un microbuz marfar, având o concentrație de alcool de 0,94 mg/l în aerul expirat.

Iar în satul Nimereuca din raionul Soroca polițiștii au prins un bărbat de 51 de ani ce se deplasa cu o bicicletă deși avea în aerul expirat o concentrație de alcool de 1,01 mg/l. Acesta s-a ales cu amendă de 17 500 de lei. În total, în weekend, pe traseele din țară au fost prinși 22 de șoferi băuți la volane.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Făceau contrabandă cu sisteme de navigare GPS furate din Cehia și Franța. Trei persoane – reținute

Făceau contrabandă cu sisteme de navigare GPS și alte tipuri furate din Cehia, Franța și alte state europene. Vorbim despre trei moldoveni, presupuși a fi membri ai unui grup criminal specializat în furturi de sisteme de navigare și unelte agricole, care au fost reținuți de oamenii legii. Prejudiciul cauzat de cei trei se ridică la câteva milioane de lei.

Publicat

Potrivit informațiilor, bănuiții sunt doi bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani. Aceștia au fost identificați urmare a schimbului de informații cu autoritățile din Cehia. Într-unul din cazurile documentate, prejudiciul comis în Cehia depășește două milioane lei.

În continuare, autoritățile de drept din Moldova comunică cu cele din statele europene pentru investigarea infracțiunii de care cei trei sunt bănuiți.

La cei trei, dar și la alte persoane, au avut loc 14 percheziții, în Chișinău și Căușeni.


La fața locului, au fost depistate și ridicate obiecte precum unelte specializate la deschiderea ușilor automobilelor sau tractoarelor, pentru sustragerea sistemelor de navigare GPS, cartușe păstrate ilegal, înscrisuri de ciornă, precum și suporturi informaționale.

Cercetările continuă, în vederea tragerii la răspundere a bănuiților și elucidarea implicării altor complici în activitatea acestui grup infracțional internațional.


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Paznicul unui depozit, agresat, legat și lăsat să zacă pe malul unui râu. Hoții au furat 1,5 tone de floarea soarelui

Tură de coșmar pentru paznicul unui depozit din nordul țării. În timpul nopții, patru indivizi au dat buzna pe teritoriul păzit de bărbat, l-au maltratat, l-au amenințat cu moartea, iar mai apoi au furat o tonă și jumătate de floarea-soarelui. Bănuiții au fost reținuți pe urme fierbinți.

Publicat

Totul a avut loc în noaptea de 05 februarie, în satul Petreni din raionul Drochia. Polițiștii au fost sesizați de proprietarul unui depozit, care a comunicat că, în jurul orei 01:00 noaptea, persoane necunoscute au deteriorat un perete și au pătruns în interiorul depozitului în care erau păstrate semințe de floarea soarelui.

Paznicul depozitului, un bărbat de 49 de ani, i-a surprins pe făptași în flagrant, în timp ce încărcau semințele în saci. Fiind indignați de apariția paznicului, aceștia l-au bătut crunt, apoi l-au legat și l-au târât pe malul unui râu din adiacentul depozitului, unde și-au continuat acțiunile violente, inclusiv amenințându-l cu moartea.

După ce l-au maltratat, suspecții au lăsat victima să zacă acolo legată și au plecat. În urma măsurilor de investigații întreprinse de polițiști, la scurt timp suspecții au fost identificați și reținuți pentru 72 de ore.


Aceștia au vârstele cuprinse între 23 și 30 de ani, toți locuitori ai raionului Drochia, anterior judecați pentru diferite infracțiuni. Iar în timpul perchezițiilor, au fost depistați 15 saci cu semințe de floarea soarelui, furați din depozit, dar și mașina cu care se deplasau indivizii.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 12 ani pentru tâlhărie.


Citește mai departe

topul săptămânii