Rețele de socializare

Moldova

Profit de circa 28 milioane de lei obținut ilegal din jocurile de noroc on-line

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.

Publicat

Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.

În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.

În rezultat, făptuitorii, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei. Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.


Totodată, în cadrul urmăririi penale, în vederea asigurării recuperării prejudiciului și confiscării bunurilor obținute prin infracțiune, de către procurorii PCCOCS au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa

8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.

Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la
16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.


PROCURATURA.MD

Moldova

/VIDEO/ Scandalul „măștilor” continuă: Încă o familie s-a luat la ceartă cu poliția

O familie care intenționa să se plimbe prin parcul „Valea Trandafirilor” din Capitală a fost stopată preț de câteva zeci de minute de către un echipaj de poliție care patrulau zona.

Publicat

Motivul fiind absența măștii de protecție la cei doi soți, transmite Paranteze.MD.

Un cuplu a postat pe Facebook imagini live, surprinse ieri 9 aprilie la intrarea în unul dintre parcurile din capitală.


Potrivit descrierii, aceștia ar refuza categoric să poarte masca de protecție motiv pentru care au fost opriți de agenții de patrulare.

Femeia, care spune că este și însărcinată, a încercat să explice oamenilor legii că nu poate purta mască căci are nevoie de oxigen, iar masca potrivit ei ar fi periculoasă și nu i-ar permite să respire.

Din câte se înțelege, imaginile au fost surprinse deja spre finalul întregului incident. Cel puțin soții acuză polițiștii că le-ar fi stresat copiii care au plâns preț de zeci de minute și că abia acum s-ar fi liniștit.


Femeia numește purtatul măștii ca fiind „un teatru și că amenzile care sunt aplicate oricum vor fi anulate de Curtea Constituțională”.

Oamenii legii au stopat familia și au solicitat un echipaj al poliției pentru constatarea încălcărilor comise de cei doi.

Potrivit soțului, cuplul este sceptic și de existența virusului și-l numesc ca fiind „politic”.


După 40 de minute de la stopare a sosit și un echipaj al poliției pentru a le fi întocmit un proces verbal.

La sosirea oamenilor legii, s-a dovedit că acei doi soți nici nu dețineau un act de identitate asupra lor.


Astfel polițiștii au solicitat adresa, numele și un număr de contact pentru a reveni anterior către aceștia ca să le fie întocmite un proces verbal.

Soții au solicitat și să scrie o plângere pe cei doi oameni ai legii care i-au stopat pentru nepurtarea măștii reproșându-le că acțiunile acestora le-au lezat drepturile stresând copiii lor.

Amintim că în Republica Moldova s-a instituit Stare de Urgență din cauza numărului sporit de infecții cu COVID-19.

Astfel potrivit prevederilor aplicate de comisie, purtatul măștii de protecție este obligatorie în toate spațiile publice atât interne cât și externe.

Totodată, cetățenii Republicii Moldova sunt obligați pe perioada Stării de Urgență să poarte asupra lor un act de identitate pentru a se documenta atunci când le este solicitat de oamenii legii, iar pe perioada nopții între orele 23:00 și 5:00 a fost limitată deplasarea pe teritoriul municipiilor Chișinău și Bălți.

Citește mai departe

Moldova

Crimă la Cahul. Un tânăr a tăiat gâtul amicului său de pahar și l-a lăsat să zacă în curtea casei

Cadavrul unui bărbat a fost găsit cu gâtul tăiat în curtea propriei locuințe. Descoperirea macabră a avut loc în această dimineață, în jurul orei 09:10, în localitatea Slobozia Mare, din raionul Cahul.

Publicat

La fața locului, polițiștii au stabilit că victima este un bărbat în vârstă de 49 de ani. Pe suprafața cadavrului a fost depistată o plagă tăiată în regiunea gâtului, transmite Deschide.MD.

Ulterior, pe urme fierbinți oamenii legii au stabilit un bănuit în acest caz. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 29 de ani. Tânărul ar fi consumat băuturi alcoolice împreună cu victima, iar ulterior între ei s-a iscat o ceartă care a culminat cu o crimă.

Oaspetele a luat un cuțit de bucătărie și i-a tăiat gâtul gazdei, iar cadavrul l-a lăsat să zacă în curte și a dat bir cu fugiții.


Tânărul a fost escortat la IP Cahul, unde este audiat în prezent și urmează să fie reținut pentru 72 de ore.

Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care a fost comisă crima.


Citește mai departe

Moldova

O femeie a fost găsită spânzurată în casă, la Comrat

Trupul neînsuflețit al unei femei a fost găsit spânzurat în propria locuință.

Publicat

Descoperirea macabră a avut loc în această dimineață, în jurul orei 09:00, în localitatea Bugeac, din municipiul Comrat.

Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 46 de ani. Medicii-legiști nu au depistat pe suprafața cadavrului semne de moarte violentă, iar acest fapt îi face pe oamenii legii să creadă că ar fi vorba despre un caz de suicid, transmite Deschide.MD.

Angajații IP Comrat au inițiat un proces penal în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele în care a murit femeia, dar și motivul care a făcut-o să recurgă la acest gest disperat.


Citește mai departe

topul săptămânii