Rețele de socializare

Moldova

Percheziții la o întreprindere implicată în schema de „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 milioane lei

Astăzi, 5 septembrie 2019, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu  Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat”, fapt care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 milioane lei.

Publicat

Ca urmare a investigațiilor efectuate, a ieșit la iveală faptul că factorii de decizie ai unei întreprinderi cu sediul în mun. Chişinău, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, au fost implicați în comiterea evaziunii fiscale în proporții deosebit de mari. Mai exact, angajații Fiscului au constatat o diminuare semnificativă a TVA-ului şi a impozitului pe venit a întreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, în mărime totală de 221 001 214 lei.

Schema criminală a agentului economic vizat consta în întocmirea fictivă a contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora erau transferate fonduri bănești uriașe. Pentru perioada vizată, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic vizat, care în prezent ascunde de procurori documente contabile, financiare și bancare.

 De asemenea, potrivit informațiilor obținute pe parcursul urmăririi penale, compania indicată a obținut și credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.


Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.

Menționăm că această cauză penală a fost inițiată în rezultatul analizei efectuate de Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor.


Moldova

/VIDEO/Surprinși de un trecător cum încercau să parcheze pe trotuar

Un automobilist a fost surprins cum încerca să parcheze pe trotuar în apropiere de o intersecție din centrul capitalei.

Publicat

Totul s-ar fi întâmplat în după-amiaza de 28 noiembrie, în jurul orei 13:50, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Alexandru cel Bun.

Un trecător a observat șoferul tupeist și îndată a scos telefonul din buzunar și a pornit camera. La văzul acestuia, șoferul îndată a început manevra cu spatele și atent a trecut pe banda carosabilă.
Mai mult, în imagini se poate observa că automobilistul nu este prea încântat de faptul că i-a fost curmată intenția de a se parca și se ceartă cu pietonul.

Menționăm că acesta nu este primul caz de parcare neregulamentară în acestă intersecție.
Câteva minute mai devreme, o altă șoferiță a fost prinsă parcând neregulamentar.
Și dacă cel de-al doilea șofer a fost mai norocos, automobilista a fost prinsă în flagrant de către agenții INSP.



Citește mai departe

Moldova

Șoferul care a tamponat mortal o femeie la Bahmut, raionul Călărași, a fost identificat

Acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 39 de ani din raionul Ungheni.

Publicat

Individul conducea un automobil de marca Hunday și din declarațiile preliminare a simțit doar ca a mers peste ceva, dar nu s-a oprit să vadă.
Pe caz a fost pornită cauză penală conform elementelor infracțiunii, prevazute de art. 266 Cod Penal.

Menționăm că în noaptea de 27 noiembrie, pe un drum din satul Bahmut, raionul Călărași a fost găsit cadavrul unei femei.

„În jurul orei 20 și 15 minute, în Unitatea de Gardă a IP Călărași, prin intermediul Serviciului Național Unic pentru apeluri de urgență „112”, am fost anunțați că în regiunea satului Bahmut, raionul Călăraşi, s-a produs un accident rutier.


În baza informației parvenite, la fața locului s-a deplasat Grupa Operativă a IP Călărași, iar în urma efectuării actelor de constatare preliminare urmăririi penale și examinării cazului, s-a stabilit producerea unui accident rutier iar pe carosabil s-a depistat cadavrul unei persoane de gen feminin, în vârstă de 43 de ani, locuitoare a satului Bahmut. Autovehiculul neidentificat a părăsit locul accidentului rutier”, informația a fost confirmată de către Ofițerul de presă Călărași, Cristina Vicol.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/Un automobil a fost făcut scrum în centrul orașului Comrat

Totul s-a întâmplat în noaptea de 27 spre 28 noiembrie.

Publicat

Incendiul s-a produs chiar în inima orașului Comrat în apropiere de câteva blocuri locative.
La fața locului au intervenit pompierii. Chiar dacă aceștia au intervenit promt, sin automobil a rămas doar caroseria. Acesta a ars în totalitate în câteva secunde.
Potrivit martorilor oculari, cauza producerii incidentului a fost auto-incendierea mașinii.
Nici o persoană nu a avut de suferit.

Cazul este cercetat de organele abilitate întru stabilirea tuturor circumstanțelor.

echipa.md


Citește mai departe

topul săptămânii