Rețele de socializare

Moldova

Moldovean implicat în acțiunile ilegale ale unгi grup infracțional, specializat în spălare de bani, reținut

Poliția a identificat și anihilat un grup infracțional de talie internațională suspectați de implicare în spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Publicat

Conform informației oferite unul din membri ai grupării este un moldovean. Acesta împreună cu alți membri ai grupului, prin intermediul persoanelor terțe au obținut carduri asociate conturilor bancare, dar și dispozitivele de on-line banking. Ulterior, indivizii colectau bani pe conturi comune, iar apoi le împărțeau între ei.

Astfel, au fost identificați circa 80 de moldoveni, care, prin această schemă au deschis pe numele lor, în mediu câte 3-4 carduri bancare la mai multe entități bancare din Republica Moldova.

În perioada anilor 2018-2020, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești de circa 6,5 milioane de euro din mai multe țări europene, care provin din activități infracționale cibernetice tip „phising”,, „malware”, „business e-mail”, etc, precum și din sustrageri.


Ulterior, mijloacele bănești ce parveneau pe „conturile colectoare” bancare din Republica Moldova, au fost ridicate în numerar în ziua transferului sau în zilele imediat următoare, de alți membri ai grupului infracțional organizat, decât titularii lor la ATM-urile din România, Slovacia, Marea Britanie.

În continuare, procurorii și polițiștii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept alte altor state europene, în vederea stabilirii și documentării tuturor membrilor grupării infracționale internaționale și atragerii la răspundere penală a acestora, precum și recuperării prejudiciului cauzat, ca rezultat al infracțiunilor comise.

Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile în asemenea infracțiuni, riscă până la 10 ani de detenție, amendă penală și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.


Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată, iar cercetările în acest caz continuă.

Moldova

/FOTO/ Autorii furturilor banilor dintr-un magazin, dar și a bijuteriilor de 600.000 de lei, prinși și plasați în arest

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Sud, de comun cu Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia și Inspectoratul Național de Investigații au reușit deconspirarea grupului criminal organizat, care au comis furturi de proporții în orașele Ceadîr-Lunga și Taraclia.

Publicat

Membrii grupului sunt cercetați pentru furtul, în luna martie a anului 2021, a sumei de 12.000 lei depozitați în safeul unui magazin, precum și bijuterii în valoare de peste 600.000 lei puse în vânzare într-un magazin specializat.

În rezultatul perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, bijuterii, articole vestimentare, măști și arme deținute ilegal (pistol de model Baikal-442 și o pușcă cu țeavă lisă).

Doi dintre membrii grupului criminal au fost reținuți, iar ulterior – plasați în arest pentru un termen de 30 de zile. Numiții au vârste cuprinse între 26 și 28 de ani.


Investigațiile continuă întru stabilirea tuturor membrilor grupului infracțional și a bunurilor sustrase, astfel încât să devină posibilă recuperarea pagubelor părților vătămate.

Pentru faptele incriminate, legea penală prevede pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de până la 12 ani.

 


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Ghinion pentru un șofer din Chișinău: Un Lexus a rămas fără roți

Un șofer a avut parte de o surpriză deloc plăcută în această dimineață.

Publicat

Un Lexus a fost surprins azi-dimineață pe strada Independenței din sectorul Botanica al Capitalei, transmite Știri.md.

Din imaginile expediate de către un cititor prin intermediul opțiunii Adaugă o Știre, se vede că automobilul a rămas fără toate cauciucurile.

În schimb, necunoscuții care au furat anvelopele au avut grijă să lase automobilul pe două cărămizi.



Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Se plimbau cu droguri în buzunare: Doi tineir reținuți pe o stradă din capitală

Plimbarea cu narcoticele în buzunar s-a finalizat pentru doi tineri cu vârstele de 21 și respective 23 de ani la sectorul de poliție.

Publicat

Totul s-a întâmplat în data de 24 iunie. Militarii din cadrul IGC angajați în exercițiu de patrulare în sectorul Buiucani al capitalei au observat doi indivizi suspecți. Aceștia se deplasau pe strada Ion Creangă, iar când au văzut carabinierii, au devenit agitați. La întrebările puse, nici unul dintre tineri nu a putut răspunde.

Angajații IGC au efectuat pe loc percheziții corporale. În urma acestora în buzunarele tinerilor au fost depistate două pachete de polietilenă de tip zip-lock cu o substanță asemănătoare marijuanei.

Ambii bănuiți au fost escortați pentru documentare la sectorul de poliție. Narcoticele au fost transmise la laborator pentru a fi examinate.



echipa.md

Citește mai departe

topul săptămânii